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Jurídico

Cómo identificar a un cliente políticamente expuesto

La editora de la sección Jurídico Corporativo, Jazmín Cruz, nos habla sobre como las empresas deben identificar y actuar de manera adecuada ante esta situación

Miércoles, 04 de mayo de 2022

A fin de evitar problemas en materia de lavado de dinero, las empresas deben identificar cuando sus clientes están políticamente expuestos y actuar de manera adecuada, de esto nos habla en entrevista la editora de la sección jurídico corporativo de IDC, Jazmín Cruz.

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