VIE 12/09
TDC 18.5287
DOM 10/08
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VIE 01/08
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SAB 01/02
UMA 113.14
Jurídico
Cómo identificar a un cliente políticamente expuesto
La editora de la sección Jurídico Corporativo, Jazmín Cruz, nos habla sobre como las empresas deben identificar y actuar de manera adecuada ante esta situación
Miércoles, 04 de mayo de 2022
A fin de evitar problemas en materia de lavado de dinero, las empresas deben identificar cuando sus clientes están políticamente expuestos y actuar de manera adecuada, de esto nos habla en entrevista la editora de la sección jurídico corporativo de IDC, Jazmín Cruz.
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