Cómo identificar a un cliente políticamente expuesto

La editora de la sección Jurídico Corporativo, Jazmín Cruz, nos habla sobre como las empresas deben identificar y actuar de manera adecuada ante esta situación

A fin de evitar problemas en materia de lavado de dinero, las empresas deben identificar cuando sus clientes están políticamente expuestos y actuar de manera adecuada, de esto nos habla en entrevista la editora de la sección jurídico corporativo de IDC, Jazmín Cruz.