#PodcastIDC Qué pasa con las donatarias en materia antilavado

El caso de Rafa Márquez y Julión Álvarez despertó el interés sobre las obligaciones en materia antilavado, por lo que en este podcast abordamos algunos puntos relevantes
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 .  (Foto: IDC)

Y fue así como la ley antilavado llegó a oídos de todos con el caso del cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafa Márquez, lo que parecía una obligación para solo algunos, dejó en claro que existen varios sujetos que están obligados a cumplir con lo previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En este Podcast abordaremos qué pasa con las donatarias y los puntos más relevantes que las empresas tienen que tomar en cuenta sobre esta materia.