Cómo presentar los avisos dentro del programa antilavado

Requerimientos que debe reunir el formato correspondiente
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 .  (Foto: Getty)

El 2 de agosto de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera en el portal de Internet de lavado de dinero (SPPLD), señaló los requisitos que se deben observar para cumplir con el programa de auto regularización en materia de antilavado; los cuales son los siguientes:

  • días de presentación: solo pueden presentarse los primeros y últimos ocho días hábiles de cada mes
  • referencia: señalar en el capo de “Referencia” la palabra “Programaregula”, y
  • avisos masivos: para la presentación de avisos masivos, únicamente deben contener operaciones del mes que corresponda; esto es, cuando se utiliza el esquema XSD, ya que, si emplea la plantilla Excel, solo puede incluir una operación que sea objeto de aviso en cada plantilla