Estrategia de la 4T en materia antilavado

El desconocimiento de la ley puede derivar a multas millonarias para las empresas, indicó la miembro de la junta de honor del INCAM, Graciela Pompa
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 .  (Foto: IDC)

“Si una empresas es actividad vulnerable y encuadra en las que se enlistan en el artículo 17 de la ley antilavado y no cumplen con ellas puede representar para las empresas multas de carácter millonario; tan es así, que el propio SAT lo ha advertido y es que en estos momentos nos encontramos en un programa de autorregulación para quienes no han cumplido puedan regularse y pueda evitar así sanciones económicas o multas”, señaló la coordinadora de la comisión de prevención de lavado de dinero y miembro de la junta de honor del INCAM, Graciela Pompa. 

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