“Si una empresas es actividad vulnerable y encuadra en las que se enlistan en el artículo 17 de la ley antilavado y no cumplen con ellas puede representar para las empresas multas de carácter millonario; tan es así, que el propio SAT lo ha advertido y es que en estos momentos nos encontramos en un programa de autorregulación para quienes no han cumplido puedan regularse y pueda evitar así sanciones económicas o multas”, señaló la coordinadora de la comisión de prevención de lavado de dinero y miembro de la junta de honor del INCAM, Graciela Pompa.
Te esperamos este 23 de septiembre en el Foro IDC “Retos de la autorregulación empresarial”, si deseas más información sobre cómo asistir y los temas que trataremos, en el siguiente enlace podrás consultar todos los datos.
