A inicios de septiembre de 2019 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en su portal la Guía para la elaboración de una metodología de evaluación de riesgos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
El documento señala los criterios mínimos que las entidades financieras deberán considerar para diferenciar los riesgos financieros y los de lavado de dinero, y así fortalecer los controles, medidas, políticas o procedimientos que se encuentran obligados a llevar en la materia antilavado.
El documento está disponible en este enlace.
