Diversas actividades podrían dejar de ser vulnerables en 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer en el DOF del 10 de enero de 2020 los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entrarán en vigor el 1o. de febrero de 2020. 

El valor diario de la UMA pasó de 84.49 pesos a 86.88 pesos incrementándose con ello los importes para que las actividades señaladas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) sean vulnerables; en consecuencia, varias de las actividades que eran vulnerables en 2019 podrían dejar de serlo a partir de febrero. 

Por ejemplo, un arrendamiento celebrado en 2019 a cinco años por una renta mensual de $137,000.00, hasta la fecha se considera una actividad vulnerable porque supera las 1,605 veces la UMA ($135,606.45 hasta el 31 de enero de 2020) a que hace referencia el precepto 17, fracción XV de la LFPIORPI; sin embargo, a partir del 1o. de febrero de 2020 dejará de ser vulnerable porque la actualización del UMA aumentó el monto a $139,442.40. 

En caso de encontrarse en este supuesto, se debe presentar el aviso o informe correspondiente de enero, y posteriormente dar de baja la actividad en el portal de prevención de lavado de dinero (SPPLD); de lo contrario, a pesar de que la actividad ya no sea vulnerable se seguirá teniendo la obligación de presentar informes en cero mientras continúe alta en el padrón.           

Para conocer los nuevos importes de todas las actividades previstas en la LFPIORPI, se invita a leer la nota “Montos de las operaciones vulnerables 2020” disponible en la edición 456 del 31 de enero de 2020, de venta en Sanborns en la República Mexicana y VIPS en CDMX y zona conurbana.