¿Cambios en fechas para certificación de prevención de
lavado de dinero?

Se publicó en el DOF de ese 23 de septiembre de 2020 una resolución por la que se modifica la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

En este documento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hace referencia a la convocatoria publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2019, donde en la base cuarta se establecen los plazos y fechas para las etapas del proceso de obtención y renovación del certificado en materia de PLD/FT en el año 2020.

Debido a la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 se publicaron varios acuerdos de suspensión de actividades y ampliación de plazos del CNBV. Principalmente, el 11 de mayo y el 22 de julio, ambos de 2020 se publicaron avisos en el portal de la comisión en donde se informó a los interesados en la certificación el plazo para el registro y el envío de solicitudes, el cual sería del 6 de abril al 5 de agosto del año en curso, y que la evaluación se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2020 y la entrega de resultados será el 23 de octubre de 2020. 

Con la finalidad de brindar certeza jurídica a los particulares, la CNBV ha decidido precisar el cronograma de la convocatoria para que refleje las fechas de registro y de envío de solicitudes, la primera evaluación y la entrega de los resultados de la misma.

El cronograma para los procesos de obtención y renovación del certificado en materia de PLD/FT durante el año 2020, será el siguiente: