Convocatoria certificación PLD/FT 2021

Convocatoria certificación PLD/FT 2021

CNBV da a conocer los pormenores para los interesados en obtenerla o en renovarla
Se publicó en el DOF de este 30 de noviembre de 2020 la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la cual va dirigida a:
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Los participantes deberán enviar a la CNBV la información y documentación prevista en el artículo 8 de las Disposiciones para la Certificación, así como aquella señalada en el "Instructivo para solicitar la expedición del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo" que la CNBV dé a conocer a través de su portal de Internet.
Durante 2021, para la obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT, se realizarán dos evaluaciones con un cupo de hasta 1,500 lugares cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 26 de junio y 23 de octubre del año 2021. Ambas iniciarán a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas cada una. Cada evaluación se aplicará en las sedes que determine la CNBV en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Etapa | Fecha o Plazo |
Primera Evaluación | |
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT | Del 29 de marzo al 7 de mayo de 2021 |
Cotejo de la documentación | 26 de junio de 2021 |
Aplicación de la evaluación | 26 de junio de 2021 |
Notificación de los resultados de la evaluación | 23 de julio de 2021 |
Segunda Evaluación | |
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT | Del 26 de julio al 3 de septiembre de |
Cotejo de la documentación | 23 de octubre de 2021 |
Aplicación de la evaluación | 23 de octubre de 2021 |
Notificación de los resultados de la evaluación | 23 de noviembre de 2021 |
El resultado que recaiga a la evaluación será "Aprobatorio" o "No Aprobatorio". Los Certificados en materia de PLD/FT que terminen su vigencia el 23 de mayo de 2021, continuarán vigentes hasta la notificación de los resultados de la primera evaluación del año 2021.
Cualquier modificación a las fechas o plazos previstos en la convocatoria, se hará del conocimiento de los participantes inscritos a través de la página de Internet de la CNBV y en el correo electrónico registrado en la solicitud Para cualquier duda sobre el proceso y demás está disponible el correo electrónico: certificacionpld@cnbv.gob.mx.