Suplantan 15 entidades financieras: Condusef

Se denunció la suplantación de su razón social por diversas personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente a personas usuarias que requieren de un crédito

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  (Condusef) informó sobre la suplantación de 15 entidades financieras en las últimas semanas.

Estaban debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), e informaron a la Condusef la suplantación de su nombre comercial.

Los afectados manifestaron que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.

Luego solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo en riesgo sus datos personales.

Para pedir anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado.

Ante ello la Condusef reveló los nombres de la empresas afectadas:

  • Emprende Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Grupo Asesor Creavanza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Impulso Economico Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Soluciones Patrimoniales Cufrisa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Administración Financiera Alianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Despliegue Evolutivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Proaktiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Axionex Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
  • Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Y recordó que las instituciones financieras deben estar registrada en el SIPRES; en la dirección electrónica https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, donde se podrá verificar su domicilio, página de internet y teléfonos.