Actualización de multas antilavado para 2021

Infracción

Multa

UMA

M.N.

Abstenerse de cumplir con los requerimientos que formule la autoridad

200

a

2,000

$17,924.00

a

179,240.00

Incumplir con cualquiera de las siguientes obligaciones:

• identificar a los clientes y usuarios basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación
• para los casos en que se establezca una relación de negocios, solicitar al cliente información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC
• solicitar al usuario si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, recabar la documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder
• custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación

Incumplir con la obligación de presentar en tiempo los avisos (a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se realizó la operación)

Presentar los avisos sin reunir los requisitos establecidos en el numeral 24 de la LFPIORPI:

• datos generales de quien realice la actividad vulnerable
• información general del cliente, usuarios o del beneficiario controlador, y la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de la ley, y
• descripción general de la actividad vulnerable sobre la cual se dé aviso

No identificar forma de pago, conforme al dispositivo 33 de la LFPIORPI (obligación exclusiva para fedatarios públicos)

2,000

a

10,000

179,240.00

a

896,200.00

Presentar los avisos fuera de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haberse sido exhibido (30 días después del día 17 de cada mes )

10,000

a
65,000

o 

del 10 al 100 % del valor del acto, la que resulte

mayor

896,200.00

a

5,825,300.00

Omitir presentar los avisos, y

Participar en operaciones en efectivo prohibidas por el precepto 32 de la LFPIORPI