Suplantan de identidad de siete instituciones financieras

La Condusef informó el modus operandi de los suplantadores

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que siete instituciones financieras fueron afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

El Modus operandi de los suplantadores es el siguiente:

1.  Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos. 

2.  Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas. 

3.  Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.  

4.  Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de 1,000 hasta 200,000 pesos. 

5.  Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados. 

La Condusef indicó que para verificar si la institución está dada de alta correctamente, se puede visitar el sitio https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Hidalgo 33, Colonia Heroica Ciudad de Huajuapan de León Centro, C.P. 69000, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca

 

(953) 532 3433

 

 sofom88@hotmail.com

Comercio Clave de Crecimiento Mundial

Comercio Clave de Crecimiento

COMCC

Av. Florencia 57 Col. Juárez, Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México

 

5589469732

une@coccmx.com

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Axalta Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Industria Eléctrica 10, Zona industrial Barrientos, C.P. 54015, Tlalnepantla de Baz, México
Entre Av. Vía Gustavo Baz y Av. Prolongación Hidalgo

 

(55) 53664632

jaime.ramirez@axalta.com

Capital Financial

Axalta Financial Solutions

Av. Paseo de la Reforma 300, Juárez, Cuauhtémoc 06600, Ciudad de México.

 

 

SIN DATO

 

SIN DATO

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Calzada San Pedro 214, interior S 320, Colonia Jardines Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.

 

(81) 8121389044

www.avanza.mx

info@avanza.mx

Avanza México Financiera

 

 

SIN DATO

 

 

+5212293626405

 

https://www.avanzamex.mx/

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R.

 

Melchor Ocampo 300 OTE, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León

 

(81) 8335-5421

 

www.alternativasdecapital.net

 

rrscalternativasdecapital@gmail.com

Alternativas Capital para el Desarrollo

SIN DATO ESPECIFICO

 

 

SIN DATO

 

SIN DATO

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Pascual Orozco 2501, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua.

 

(635) 4323300

 

 

jorgekh12@hotmail.com

Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

SIN DATO ESPECIFICO

 

5539646867

6481467613

 

SIN DATO

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Fray José de Arlegui 1460, Colonia Viveros, C.P. 78290, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

 

837-88-88; 128-3479 Ext. 251

 

www.grupofinanziamiento.com

 

agarcia@grupofinanziamiento.com

Financiera Solidez Económica

 

SIN DATO

 

 

 

+525621589187

 

 

SIN DATO

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Hamburgo 241, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

 

 

(55) 52087258

 

 

ymontes@grupomar.com

GM Multisoluciones

 

 

SIN DATO

 

 

+525621084269

 

 https://crediplex.io/financieras/gm-multisoluciones/5863