La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que siete instituciones financieras fueron afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
El Modus operandi de los suplantadores es el siguiente:
1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de 1,000 hasta 200,000 pesos.
5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
La Condusef indicó que para verificar si la institución está dada de alta correctamente, se puede visitar el sitio https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA
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Entidad Financiera
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Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
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| Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Hidalgo 33, Colonia Heroica Ciudad de Huajuapan de León Centro, C.P. 69000, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
(953) 532 3433
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Comercio Clave de Crecimiento Mundial
Comercio Clave de Crecimiento
COMCC
Av. Florencia 57 Col. Juárez, Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México
5589469732
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Entidad Financiera
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Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
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| Axalta Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Industria Eléctrica 10, Zona industrial Barrientos, C.P. 54015, Tlalnepantla de Baz, México
(55) 53664632
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Capital Financial
Axalta Financial Solutions
Av. Paseo de la Reforma 300, Juárez, Cuauhtémoc 06600, Ciudad de México.
SIN DATO
SIN DATO
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Entidad Financiera
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Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
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| Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Calzada San Pedro 214, interior S 320, Colonia Jardines Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.
(81) 8121389044
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Avanza México Financiera
SIN DATO
+5212293626405
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Entidad Financiera
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Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
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| Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R.
Melchor Ocampo 300 OTE, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León
(81) 8335-5421
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Alternativas Capital para el Desarrollo
SIN DATO ESPECIFICO
SIN DATO
SIN DATO
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Entidad Financiera
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Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
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| Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Pascual Orozco 2501, Colonia San Felipe I, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua.
(635) 4323300
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Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO ESPECIFICO
5539646867
6481467613
SIN DATO
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Entidad Financiera
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Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
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| Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Fray José de Arlegui 1460, Colonia Viveros, C.P. 78290, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
837-88-88; 128-3479 Ext. 251
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Financiera Solidez Económica
SIN DATO
+525621589187
SIN DATO
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Entidad Financiera
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Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora
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| GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Hamburgo 241, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.
(55) 52087258
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GM Multisoluciones
SIN DATO
+525621084269
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