Pide la autoridad tomar en cuenta todos los registros para evitar fraude
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó de la existencia de 11 empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras.
Denunciaron la suplantación que sufren por personas físicas o “empresas” ficticias que utilizan su razón social y datos corporativos afectando económicamente a usuarios que requieren de un crédito.
Por ello pidió asegurarse que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de Internet y teléfonos: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México. (55) 5575 2009 | · Financiamiento Progresemos S.A de C.V. · Finpro S.A de C.V. Insurgentes Sur 615, col. Nápoles, Benito Juárez, entre calle Pedro Romero de Terrenos |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Agronegocios LAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Paseo de la Reforma 250, interior Piso 9 Torre B Reforma, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (55) 5737 4720 y 5207 5074 | · CrediLaad · CREDILAAD SOFOM · AGRONEGOCIOS LAAD CREDILAAD · LAAD, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.N. Anzures 526, piso 9 oficina 316. 320, Colonia Polanco V Sección Mariano Escobedo, CDMX. Calzada Mariano Escobedo 526, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11590, CDMX. 5527101918, 5573915708, 5575060427 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Empuje Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ignacio Allende 515, Colonia Saltillo Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coahuila de Zaragoza. (844) 3649571 atencionespecializada@empuje-economico.com | · Empuje Económico · Empuje Económico S.A. de C.V. SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Creditea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 1190, interior Torre B Oficina 2610, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. (55) 25897161 mcardenas@axelera.credit, www.axelera.credit | · IPF Digital México S.A. de C.V. Av. Insurgentes 1271, Col. Extremadura Insurgentes03740, Ciudad de México. 5615656932 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Tierra Productiva del Norte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Paseo de la Rosita 910, interior 1, Colonia Residencial Campestre la Rosita, C.P. 27250, Torreón, Coahuila de Zaragoza. (871) 732 87 50 | SIN DATO SIN DATO 998(52 998 236 5049) |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Antea 1088, interior 601 A, Fraccionamiento Jurica, C.P. 76100, Querétaro, Querétaro. (55) 5540 7801 | · Fintegra S.A. de C.V. · Financiera Fintegra S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. · FINANCIERA INSPIRA S.A DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. SIN DATO 442 883 6887, 5627 3464 94 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Apoyo Asertivo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Miguel Hidalgo 1813, interior A, Colonia Obispado, C.P. 64060, Monterrey, Nuevo León.
(81) 86755315 | · Apoyo A, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. · Apoyo Asertivo Executive Patricio Sáenz No.42, Colonia del Valle, en la CDMX Apoyo Asertivo 562179830, 5568972734, 5544985438, 5529593759, |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
San Antonio 2340, Colonia Lomas de San Francisco, C.P. 64710, Monterrey, Nuevo León.
(81) 82180477 amedina@fincentiva.com.mx, ramiro.hernandez.a@gmail.com
| · CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES Y AT ONE S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. · Financiera Incentiva. SIN DATO +52 81 2918 0087 +52 81 8095 7781 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Grupo MGFC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Diego de Montemayor 726, interior 5, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. (81) 8342 9690
| · Grupo MGFC SIN DATO 8130578826, 5626228237 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
Blvd. Pedro Infante 2995, Fraccionamiento Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa.
(667) 721 5333
| · Financiera Premier Boulevard Alfonso Zaragoza Maytorena 1980, Desarrollo Urbano Tres Rios.80020 Culiacán, Sinaloa, México. +528672463205 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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FINAGAM, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Blvd. Del Cooperativismo S/N, Colonia Ciudad Cooperativa Cruz Azul Centro, C.P. 42840, Tula de Allende, Hidalgo.
(773) 785 7200, 785 7209
| · FINAGAM · FIN RAMIREZ, S.A DE C.V. Torres Adalid No. 517, Col. Del Valle, Benito Juárez, CDMX, C.P. 03100. (55)12294973 |
El modus operandi de los estafadores, detectado por la autoridad fue el siguiente:
1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
