Recientemente vendimos una flotilla de vehículos por un total aproximado de un millón de pesos, que se contabilizó como venta de activo fijo
tenemos que presentar aviso antilavado
No, al menos que lo realicen frecuentemente o sea su actividad principal, pues conforme al artículo 17, fracción VIII de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es vulnerable la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, con un valor igual o superior al equivalente a 3,210 UMA’s.
Además, la autoridad en el portal de prevención al lavado de dinero ha señalado que la comercialización de vehículos como parte de la baja de activos, no se entenderá como actividad vulnerable, en razón de que no es su actividad preponderante, sino que la realizan a efectos de recuperar sus pasivos.
