Suplantan 14 instituciones financieras

Han denunciado ante la Condusef, la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito

.
 .  (Foto: iStock)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó de la existencia de empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras.

Por lo que dio a conocer que tiene conocimiento de 14 instituciones financieras que han sido afectadas por suplantación de identidad. 

Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica:

https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.ph

En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la Condusef informa el Modus operandi de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:

1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos. 

2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas. 

3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales. 

4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos. 

5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados. 

A continuación se muestran los datos comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, que fueron revelados por la Condusef: 

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Homero 109, interior 9, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

 

(55) 5293-9440

rchavezcapo@live.com.mx

 

 

CREDITO UNIÓN

 

Puente de la Morena 97, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800 CDMX.

 

 

SIN DATO

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Av. Lázaro Cárdenas 1007, interior A, Colonia Residencial Santa Bárbara, C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nuevo León.

 

(81) 8220 9030

www.accessk.com.mx

jjgonzalez@accessk.com.mx

 

CREDIT ACCESS

 

SIN DATO

 

 

+52 55 5274 5001

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.

 

Bosque de Duraznos 127, interior Piso 8, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

 

(55) 91316155

www.donapoyo.net

miguel.aguilar@dineropractico.net

 

 

Don Apoyo

 

Paseo de la reforma No.383 Col. Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CDMX C.P.06600.

 

 

5588786587

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Juntos Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Agustín Manuel Chávez 1, interior 101, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

 

(55) 52925232

www.juntosfinanciera.mx

alobato@bgbg.mx

 

Juntos Financiera

 

SIN DATO

 

 

 

SIN DATO

 

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

República de Cuba 72, interior Piso 3; Depto. 5, Colonia Centro (Área 2), C.P. 06010, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

 

(55) 5547-03-53

grupo_fin_arco@yahoo.com.mx

GF Arco Tu mejor Opción

 

SIN DATO

 

 

+52 866 131 9152

52 1861 104 7776

   

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Hacienda del Carrizal 3402, interior 102, Colonia Haciendas Santa Fe, C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua.

 

(614) 430 0388

www.equitylink.com.mx

m.antunez@equitylink.com.mx

 

 

EquityFinance

 

Calle torre Arenzo, Paseo Vista del sol 6801CP 31207, Chihuahua, Chihuahua.

 

52 81 2005 1638

+52812005 2504

 

http://www.facebook.com/Equity-Finance-105856928220523/.

   

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Promotora de Proyectos Legacy S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Clemencia Borja Taboada 512, interior 301, Fraccionamiento Jurica Acueducto, C.P. 76230, Querétaro, Querétaro.

 

(442) 240 3394

areyes@dna3.com.mx

 

LEGACY

 

SIN DATO

 

 

 

+52 442 406 2026

+52777 305 7366

+52 777 450 6932

 

https://promotoradeproyectoslegacy.com/

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Av. Pascual Orozco 1139, interior 1, Colonia Magisterial Universidad, C.P. 31200, Chihuahua, Chihuahua.

 

(614) 414-3334; 414-3433; 414-3002

www.avancefi.com

avancefi@prodigy.net.mx

 

 

CreditAvance

 

 

SIN DATO

 

 

 

+52 5572 131007

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Olivarito 64, interior M-2, Colonia Olivar de los Padres, C.P. 01780, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

 

(55) 5425-33-69; 55 85 80 71

 

gabriel_dealba@yahoo.com.mx

 

Sofinot

 

 

SIN DATO

 

55-7850-3236

55 7852 0416

https://crediplex.io/financieras/

sofinot-sociedad-financiera/3159

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

 

Av. Ventura Puente 999, interior 28, Colonia Del Empleado, C.P. 58280, Morelia, Michoacán de Ocampo.

 

(443) 315 2940

 

 

www.plaincapital.mx

contacto@plaincapital.mx

 

 

Plain Capital

 

 

SIN DATO

 

 

4431243999, 4437074469, 4435740573

 

www.plaincapital.com.mx

plaincapitalcorp@gmail.com

contacto@plaincapital.com.mx

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Guillermo Prieto 805, Residencial Alameda, C.P. 38050, Celaya, Guanajuato.

 

(461) 01(461)614 2894; 614 2942

 

jgutierrez@usacredit.com.mx

 

USA Credit

 

SIN DATO

 

 

+5255 6149 3346

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Melchor Ocampo 2 A, Colonia San José Iturbide Centro, C.P. 37980, San José Iturbide, Guanajuato.

 

(419) 1980280 y 1980031

 

jdomingo_rrodriguez@hotmail.com

 

Finvale

 

Calle Ponciano Aguilar 63, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., México.

 

+5281 35553695

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México.

 

(55) 5575 2009

 

 

 

Progresemos

 

 

SIN DATO

 

 

 

SIN DATO

   

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Creditea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 1190, interior Torre B Oficina 2610, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

 

(55) 25897161

mcardenas@axelera.credit, www.axelera.credit

 

Creditea

 

 

SIN DATO

 

 

 

 

SIN DATO