Han denunciado ante la Condusef, la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó de la existencia de empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras. https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.ph
Por lo que dio a conocer que tiene conocimiento de 14 instituciones financieras que han sido afectadas por suplantación de identidad. Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica:
En tal sentido y a efecto de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la Condusef informa el Modus operandi de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:
1. Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
2. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
3. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
4. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
5. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
A continuación se muestran los datos comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, que fueron revelados por la Condusef:
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Homero 109, interior 9, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 5293-9440 | CREDITO UNIÓN Puente de la Morena 97, San Pedro de los Pinos, Benito Juárez, 03800 CDMX. SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Lázaro Cárdenas 1007, interior A, Colonia Residencial Santa Bárbara, C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 8220 9030 jjgonzalez@accessk.com.mx | CREDIT ACCESS SIN DATO +52 55 5274 5001 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. Bosque de Duraznos 127, interior Piso 8, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 91316155 miguel.aguilar@dineropractico.net
|
Don Apoyo Paseo de la reforma No.383 Col. Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CDMX C.P.06600. 5588786587 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Juntos Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Agustín Manuel Chávez 1, interior 101, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México. (55) 52925232 | Juntos Financiera SIN DATO SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. República de Cuba 72, interior Piso 3; Depto. 5, Colonia Centro (Área 2), C.P. 06010, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (55) 5547-03-53 | GF Arco Tu mejor Opción SIN DATO +52 866 131 9152 52 1861 104 7776 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Hacienda del Carrizal 3402, interior 102, Colonia Haciendas Santa Fe, C.P. 31215, Chihuahua, Chihuahua. (614) 430 0388 | EquityFinance Calle torre Arenzo, Paseo Vista del sol 6801CP 31207, Chihuahua, Chihuahua. 52 81 2005 1638 +52812005 2504 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Promotora de Proyectos Legacy S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Clemencia Borja Taboada 512, interior 301, Fraccionamiento Jurica Acueducto, C.P. 76230, Querétaro, Querétaro. (442) 240 3394
| LEGACY SIN DATO +52 442 406 2026 +52777 305 7366 +52 777 450 6932 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Pascual Orozco 1139, interior 1, Colonia Magisterial Universidad, C.P. 31200, Chihuahua, Chihuahua. (614) 414-3334; 414-3433; 414-3002 | CreditAvance SIN DATO +52 5572 131007 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Olivarito 64, interior M-2, Colonia Olivar de los Padres, C.P. 01780, Álvaro Obregón, Ciudad de México. (55) 5425-33-69; 55 85 80 71 | Sofinot SIN DATO 55-7850-3236 55 7852 0416 https://crediplex.io/financieras/ sofinot-sociedad-financiera/3159 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Ventura Puente 999, interior 28, Colonia Del Empleado, C.P. 58280, Morelia, Michoacán de Ocampo. (443) 315 2940 contacto@plaincapital.mx |
Plain Capital SIN DATO 4431243999, 4437074469, 4435740573 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Guillermo Prieto 805, Residencial Alameda, C.P. 38050, Celaya, Guanajuato. (461) 01(461)614 2894; 614 2942 jgutierrez@usacredit.com.mx | USA Credit SIN DATO +5255 6149 3346 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Melchor Ocampo 2 A, Colonia San José Iturbide Centro, C.P. 37980, San José Iturbide, Guanajuato. (419) 1980280 y 1980031 jdomingo_rrodriguez@hotmail.com | Finvale Calle Ponciano Aguilar 63, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., México. +5281 35553695 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México. (55) 5575 2009 | Progresemos SIN DATO SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Creditea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Avenida Prolongación Paseo de la Reforma 1190, interior Torre B Oficina 2610, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. (55) 25897161 mcardenas@axelera.credit, www.axelera.credit | Creditea SIN DATO SIN DATO |
