Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar un crédito
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su denominación comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales tratan de engañar a interesados en contratar algún crédito o seguro.
El modus operandi consiste en:
Una persona contacta a la víctima vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos o seguros, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito o la póliza y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
A detalle, las empresas suplantadas y el nombre y datos que utilizaron los estafadores son:
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
International Paper CTA (México), S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. 5 de febrero 1351, interior PB 1 SEQUOIA, Zona industrial Benito Juárez, C.P. 76120, Querétaro, Querétaro. (442) 427 61 57 | International Paper Cuenta México. SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
F&S Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Casiopea 74, Colonia Prado Churubusco, C.P. 04230, Coyoacán, Ciudad de México. (55) 5615 6251 | FyS Patrimonial Torre Virreyes Pedregal No.22, Col. Molino del Rey, Col. Miguel Hidalgo, CDMX, C.P.11010. 556105 0563 55 1497 9107 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Adient Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ricardo Margain 575, interior 7C, Colonia Santa Engracia, C.P. 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 12232410 PLD-Adient@adient.com | ADIENT IMPULSO SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Consigue Tus Metas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Veracruz 423, Colonia Guadalupe, C.P. 89120, Tampico, Tamaulipas. (833) 5685140
consiguetusmetas.operacion@outlook.com |
SIN DATO 5535 184369, 524422519850, 525550838190 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.
Av. Santa Fe 505, interior Piso 17 Of. 1702, Unidad habitacional Cruz Manca, C.P. 05349, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
(55) 4738 4442 sdiaz@berkleymex.com | Berkley SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Julio Verne 29, Colonia Polanco IV Sección, C.P. 11550, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 46147450
| Creditas SIN DATO +52 442 612 6343 http://yoyo-trans.cn/Index&a=br |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Impulso Económico Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Guillermo González Camarena 2000, interior Piso 1, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.
(55) 18575844
| IBE MÉXICO SERVICIOS FINANCIEROS SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
Av. Paseo de las Palmas 751, interior 400, Colonia Lomas de Chapultepec VII Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
www.creditoparati.com.mxCorreo rosario.fernandez@creditoparati.com
| Crédito para ti
SIN DATO 55 37 36 04 76, 55 29 48 80 79 55 58 26 86 68, 55 53 40 09 99 56 18 54 59 08, 55 37 36 04 76 5615 21 13 91.
atencionaclientescpt@gamil.com |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Impulsa tu ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ignacio Comonfort 1300, interior 201, Colonia La Providencia, C.P. 52177, Metepec, México. (722) 3207541 | Impulsa tu ganancia SIN DATO 525627025092 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Senda Antigua 130, Colonia Bosques de La Pradera, C.P. 37555, León, Guanajuato. (449) 4956846 | O&Z INNOVACIÓN SIN DATO SIN DATO
|
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Loma del Bosque 122, Colonia Lomas del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato. (477) 4290290 | Financiera JW SIN DATO 5539904957, 5529046662, 5564741239, 8672462098, 8112286027, 8112102986, 8683498451, 8112102986. financierajw.com
|
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Prolongación Paseo de la Reforma 600, interior 420, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México. (55) 22 82 76 70 atencionaclientes@apoyoeconomico.com.mx | Tu Apoyo Económico WTC Montecino 38, Nápoles Benito Juárez 03810 CDMX. 5590026213, 5576017155, 5549374861. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Seguros Sura, S.A. de C.V. Blvd. Adolfo López Mateos 2448, Colonia Altavista, C.P. 01060, Álvaro Obregón, Ciudad de México. (55) 57237999 unat.clientes@segurossura.com.mx |
SIN DATO 4462115857, 4428360169, 4462115840. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México. (55) 5575 2009
| Financiamiento Progresemos SIN DATO 5572588241, 5570950358. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Vultur Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Paseo de los Eucaliptos 26, interior Manzana 16 Lote 59, Fraccionamiento Rincón de los Encinos, C.P. 52005, Lerma, México. (55) 7716 9033 | Vultur Capital SIN DATO +525545733609, +525564907739. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Prol. Paseo de la Reforma 600, interior 420, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México. (55) 52 29 02 00 fvazquezv@independencia.com.mx | Confianza Económica SIN DATO Crediconfianza.com.mx |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Especialistas en Mascredito, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Rio Danubio 64, interior Sin número, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (55) 59191332 jesus.delatorre@esmascredito.com | STANDARD CREDIT Rio Misisipi número 41, Cuauhtémoc, 06500 CDMX. SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Pedregal de La Colina 4463, Colonia Pedregal Cumbres 3-4 Sector, C.P. 64344, Monterrey, Nuevo León. (81) 83810332 | Grupo Financiero Crédito Operativo SIN DATO 7442415207 grupofinancierocrediop.com |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sabinos 321, interior 5, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. (951)01(951)513-44-16, 132-85-28. eficemcorp@hotmail.com | Eficem SIN DATO 9514526638, 9514909388, 951 4908232, 951452666. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Francisco I. Madero Oriente 6800, interior 301, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 58200, Morelia, Michoacán de Ocampo. (443) 2041145 direccionabca@gmail.com | Préstamos para el Gobierno SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Cumplo y Avanzo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Retorno Provincia Granada 56, Fraccionamiento Las Lomas, C.P. 83293, Hermosillo, Sonora. (662) 2418005 cumployavanzo@gmail.com | Cumplo y avanzo Torre Hermosillo Eusébio Francisco Kino, entre Ramón corral y Gral Antonio, Villareal, Col. Los Igualados Hermosillo Sonora, 83010, MX. 6625621156, 6625621251, 6625700587, 6625700438. |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. Av. Ezequiel Montes Sur 50, Colonia Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro. (442)01(442)2519300 y 2919301. www.ahorrosbienestar.comCorreo ahorrosbienestar@ahorrosbienestar.com |
Corregidora, Querétaro, municipio de Pachuca Hidalgo. 4423568527 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. Salvador Galván 8, Colonia Universidad, C.P. 76028, Querétaro, Querétaro. (442) 211-70-01 ealvac@cajainmaculada.com.mx |
SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 5 de Mayo 66, Colonia Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro. (442) 2908497 |
Ciudad de México, Querétaro. 528443424781 |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Jesús García 1456, interior Local 28, Colonia Villaseñor, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco. (33) 827 3734 contacto@prestomas.mx | Presto Mas Calzada de Tlalpan 14050 CDMX. Sucursal en Cuautitlán Izcalli. https://www.prestomas.com.mx/casa-hogar-prestomas https://www.facebook.com/Prestomas-343199913504276/ |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Prolongación Bosques de la Reforma 1813, interior 304-3, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. (55) 13 27 03 26 a.delgado@verticesofom.com | Vertice soluciones SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Calz. Adolfo Ruiz Cortinez 14, Colonia Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave. (229) 01 (229) 922-00-98 creafisofom@hotmail.com creafisofom@gmail.com | CREA CAPITAL MX Periférico Sur 4349, Jardines en la Montaña, Tlalpan C.P 14210 CDMX. 5524645445 creacapitalmx@gmail.com |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. AVENIDA SAN ANTONIO 256, Colonia Ampliación Nápoles, C.P. 03840, Benito Juárez, Ciudad de México. (55) 52572529 pllobet@aktivafinanciera.com | Aktiva Lugar de operación CDMX, Estado de México y Veracruz. 2227702198 5561672078 |
