Financieras suplantadas y el nombre de los estafadores

Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar un crédito

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 .  (Foto: Getty)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su denominación comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales tratan de engañar a interesados en contratar algún crédito o seguro. 


El modus operandi consiste en: 

  1. Una persona contacta a la víctima vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos o seguros, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos. 

  1. Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.

  1. Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.

  1. Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.

  1. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito o la póliza y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados. 

A detalle, las empresas suplantadas y el nombre y datos que utilizaron los estafadores son:

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


International Paper CTA (México), S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. 5 de febrero 1351, interior PB 1 SEQUOIA, Zona industrial Benito Juárez, C.P. 76120, Querétaro, Querétaro.


(442) 427 61 57

martha.gutierrez@ipaper.com



International Paper Cuenta México.

SIN DATO 

SIN DATO 



Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

F&S Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Casiopea 74, Colonia Prado Churubusco, C.P. 04230, Coyoacán, Ciudad de México.

(55) 5615 6251

elencarrcoll@hotmail.com


FyS Patrimonial


Torre Virreyes Pedregal No.22, Col. Molino del Rey, Col. Miguel Hidalgo, CDMX, C.P.11010.


556105 0563

55 1497 9107

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Adient Impulso, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Ricardo Margain 575, interior 7C, Colonia Santa Engracia, C.P. 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León.


(81) 12232410

PLD-Adient@adient.com



ADIENT IMPULSO


SIN DATO

SIN DATO 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Consigue Tus Metas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Veracruz 423, Colonia Guadalupe, C.P. 89120, Tampico, Tamaulipas.


(833) 5685140

 

consiguetusmetas.operacion@outlook.com



  • Consigue tus Metas 

  • HILL HOUSE FINANCIERA

SIN DATO 


5535 184369, 524422519850, 525550838190

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V.

 

Av. Santa Fe 505, interior Piso 17 Of. 1702, Unidad habitacional Cruz Manca, C.P. 05349, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

 

(55) 4738 4442

www.berkleymex.com

sdiaz@berkleymex.com



Berkley

SIN DATO 

www.corporativoberkley.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


LGF Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Julio Verne 29, Colonia Polanco IV Sección, C.P. 11550, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

 

(55) 46147450

 

patricia.bustamante@creditas.com


Creditas


SIN DATO 


+52 442 612 6343


http://yoyo-trans.cn/Index&a=br


https://910pk.xyz/

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Impulso Económico Crea, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Guillermo González Camarena 2000, interior Piso 1, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

 

(55) 18575844

www.creditoagil.mx

narias@creditoagil.mx

 


IBE MÉXICO SERVICIOS FINANCIEROS


SIN DATO 

SIN DATO 


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

 

Av. Paseo de las Palmas 751, interior 400, Colonia Lomas de Chapultepec VII Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

 

www.creditoparati.com.mxCorreo 

rosario.fernandez@creditoparati.com

 


Crédito para ti 

 

SIN DATO 


55 37 36 04 76, 55 29 48 80 79      

55 58 26 86 68, 55 53 40 09 99 56 18 54 59 08, 55 37 36 04 76   5615 21 13 91.  

     

atencionaclientescpt@gamil.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Impulsa tu ganancia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 Ignacio Comonfort 1300, interior 201, Colonia La Providencia, C.P. 52177, Metepec, México.

(722) 3207541

impulsatuganancia@gmail.com  


Impulsa tu ganancia


SIN DATO 

525627025092

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

O & Z Innovacion Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Senda Antigua 130, Colonia Bosques de La Pradera, C.P. 37555, León, Guanajuato.

 (449) 4956846

orne.l@hotmail.com


O&Z INNOVACIÓN


SIN DATO 


SIN DATO 

  

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Loma del Bosque 122, Colonia Lomas del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato.

 (477) 4290290

contacto@justwealth.mx


Financiera JW 


SIN DATO 


5539904957, 5529046662, 5564741239, 8672462098, 8112286027, 8112102986, 8683498451, 8112102986.


financierajw.com 

  

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 Prolongación Paseo de la Reforma 600, interior 420, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.


(55) 22 82 76 70

www.apoyoeconomico.com.mx

atencionaclientes@apoyoeconomico.com.mx



Tu Apoyo Económico


WTC Montecino 38, Nápoles Benito Juárez 03810 CDMX.

5590026213, 5576017155, 5549374861.

www.tuapoyoeconomico.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Seguros Sura, S.A. de C.V.

Blvd. Adolfo López Mateos 2448, Colonia Altavista, C.P. 01060, Álvaro Obregón, Ciudad de México.


(55) 57237999

www.segurossura.com.mx

unat.clientes@segurossura.com.mx



  • Seguros sura 

  • INV capital Sura

SIN DATO 


4462115857, 4428360169,

4462115840.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México.

(55) 5575 2009

www.progresemos.net

rflores@progresemos.net

 


Financiamiento Progresemos 

SIN DATO

5572588241, 5570950358. 

   


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Vultur Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Paseo de los Eucaliptos 26, interior Manzana 16 Lote 59, Fraccionamiento Rincón de los Encinos, C.P. 52005, Lerma, México.


(55) 7716 9033

oscarolivaresplata@gmail.com



Vultur Capital 

SIN DATO 

+525545733609, +525564907739.

http://www.facebook.com/VulturCapital-117567317035379

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 Prol. Paseo de la Reforma 600, interior 420, Pueblo Santa Fe, C.P. 01210, Álvaro Obregón, Ciudad de México.


(55) 52 29 02 00


fvazquezv@independencia.com.mx



Confianza Económica

SIN DATO 


Crediconfianza.com.mx


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Especialistas en Mascredito, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Rio Danubio 64, interior Sin número, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México.


(55) 59191332

www.esmascredito.com

jesus.delatorre@esmascredito.com


STANDARD CREDIT 

Rio Misisipi número 41, Cuauhtémoc, 06500 CDMX.

SIN DATO 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Pedregal de La Colina 4463, Colonia Pedregal Cumbres 3-4 Sector, C.P. 64344, Monterrey, Nuevo León.


(81) 83810332

www.fcoinsa.com.mx

lorena.rios@fcoinsa.com.mx


Grupo Financiero Crédito Operativo


SIN DATO 

7442415207

grupofinancierocrediop.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Sabinos 321, interior 5, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

(951)01(951)513-44-16, 132-85-28.

eficemcorp@hotmail.com


Eficem 

SIN DATO 

9514526638, 9514909388, 951 4908232, 951452666.



Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Francisco I. Madero Oriente 6800, interior 301, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 58200, Morelia, Michoacán de Ocampo.


(443) 2041145

direccionabca@gmail.com


Préstamos para el Gobierno

SIN DATO 

SIN DATO 


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Cumplo y Avanzo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Retorno Provincia Granada 56, Fraccionamiento Las Lomas, C.P. 83293, Hermosillo, Sonora.


(662) 2418005


cumployavanzo@gmail.com


Cumplo y avanzo


Torre Hermosillo Eusébio Francisco Kino, entre Ramón corral y Gral Antonio, Villareal, Col. Los Igualados Hermosillo Sonora, 83010, MX.


6625621156, 6625621251, 6625700587, 6625700438.

http://www.cumployavanzo.com


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.

Av. Ezequiel Montes Sur 50, Colonia Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.


(442)01(442)2519300 y 2919301.


www.ahorrosbienestar.comCorreo 

ahorrosbienestar@ahorrosbienestar.com


  • Jurídico Sentec y Abogados

  • Recro Soluciones

  • VACSA

  • Sertec Jurídico

  • Caja Bienestar

Corregidora, Querétaro, municipio de Pachuca Hidalgo.

4423568527


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Caja Inmaculada, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.


Salvador Galván 8, Colonia Universidad, C.P. 76028, Querétaro, Querétaro.


(442) 211-70-01

www.cajainmaculada.com.mx

ealvac@cajainmaculada.com.mx



  • Caja Inmaculada Plasalva

SIN DATO 


SIN DATO 


Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


5 de Mayo 66, Colonia Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.

(442) 2908497


www.credifacilsofom.com

contacto@credifacilsofom.com



  • CREDIREAL.

  • CREDI FACIL 

Ciudad de México, Querétaro.

528443424781

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Jesús García 1456, interior Local 28, Colonia Villaseñor, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco.


(33) 827 3734

www.prestomas.mx

contacto@prestomas.mx


Presto Mas


Calzada de Tlalpan 14050 CDMX.

Sucursal en Cuautitlán Izcalli.


https://www.prestomas.com.mx/casa-hogar-prestomas


https://www.facebook.com/Prestomas-343199913504276/



Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Av. Prolongación Bosques de la Reforma 1813, interior 304-3, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.


(55) 13 27 03 26

a.delgado@verticesofom.com


Vertice soluciones


SIN DATO


SIN DATO 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Calz. Adolfo Ruiz Cortinez 14, Colonia Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz de Ignacio de la Llave.


(229) 01 (229) 922-00-98

creafisofom@hotmail.com creafisofom@gmail.com



CREA CAPITAL MX


Periférico Sur 4349, Jardines en la Montaña, Tlalpan C.P 14210 CDMX.

5524645445

creacapitalmx@gmail.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora


Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


AVENIDA SAN ANTONIO 256, Colonia Ampliación Nápoles, C.P. 03840, Benito Juárez, Ciudad de México.


(55) 52572529

www.aktivafinanciera.com

pllobet@aktivafinanciera.com


Aktiva 


Lugar de operación CDMX, Estado de México y Veracruz.


2227702198

5561672078