La Comisión recordó que si un lugar pide dinero antes de dar un crédito, posiblemente se trata un fraude
En las últimas semanas, 15 instituciones financieras denunciaron ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la suplantación de su nombre comercial, datos fiscales y administrativos, con las que ahora suman 129 en lo que va de enero a agosto de este año.
Los afectados han informado que son contactados por teléfono o redes sociales para ofrecerles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños, además, usan la información de instituciones financieras debidamente autorizadas y registradas, y le solicitan a las víctimas información personal, además de anticipos equivalentes al 10% del monto total del crédito solicitado, convirtiéndose en víctimas de fraude.
De acuerdo con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, la Sociedad Financiera Popular y las 13 SOFOM, E.N.R afectadas por personas físicas o “empresas”, suplantaron su razón social, por lo que la CONDUSEF compartió el nombre de las instituciones afectadas y su suplantadora para que la población esté alerta:
Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Emprende Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ignacio Zaragoza 24, interior Piso 3, Colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 25898025 | Emprende más SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Serious, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carlos León de la Peña 317 A, Colonia Victoria de Durango Centro, C.P. 34000, Durango, Durango. (618) 3406642 | Serious SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Albino Espinosa Poniente 401, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. (81) 5000 8777 y 8345 4315 | Financiera Nova SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Río Orinico Oriente 206, interior A, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 8378 4518 | Inspira Negocios SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| ABV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ensenada 2237, interior 5-B, Colonia Madero (Cacho), C.P. 22040, Tijuana, Baja California. (664) 385 1117 | INNOVACIÓN FINANCIERA Av. Lázaro Cárdenas #2321 Monterrey, Zona Loma Larga Oriente, Nuevo León, 66260, México. 5569944161, 9211406195 |
Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera al CUCBA 175, interior 8, Colonia San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco. (33) 3682 1818 | AT ONE SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Santos Degollado 1468, Colonia Nueva Chapultepec, C.P. 58280, Morelia, Michoacán de Ocampo. (443) 323 0033 | Capital Global SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Tiburcio Montiel 14, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 5278-29-30, 5278-22-80 | Tu economía en movimiento SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ignacio Comonfort 1312, interior Business Center oficina A2, Colonia La Providencia, C.P. 52177, Metepec, México. (722) 2758080 | Cristafin Av. Paseo de la Reforma 215-3er piso oficina 28, lomas- virreyes, lomas de Chapultepec Miguel Hidalgo CDMX. 8124668096 |
Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Hidalgo 1723, Fraccionamiento Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco. (33) 36156151 | Ayuda armonía SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Valerio Trujano 508, Colonia Oaxaca, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | Cooperativa Acreimex Sociedad de Ahorro y crédito. Dirección Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 15 Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc CDMX, 06600. 525539759624, 525573577089, 5626974575, 525551554432, 52 5626953455, 52 5525567221 |
Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Privada 8 B Sur 3110, Colonia Ladrillera de Benítez, C.P. 72530, Puebla, Puebla. (222) 01(222) 3729222 | DISA BIENESTAR A TU ALCANCE Lugar de operación Nayarit, Veracruz, Baja California, CDMX, Edo de México, Guanajuato. SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P. Boulevard Atlixco 39, Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla. (222) 273 4200 | Financiera Súmate SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Rochester 108, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, Ciudad de México. (55) 5335 1741 | JGI Solutions SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos usados por suplantadora |
| Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Blvd. Independencia 55 A Ote., Fraccionamiento FOVISSSTE Nueva los Ángeles, C.P. 27140, Torreón, Coahuila de Zaragoza. (871) 01(871) 713-47-17 | Grupo Prosperemos SIN DATO
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Finalmente, la CONSUDEF recordó a la población a evitar contratar préstamos o créditos donde se tengan que dar anticipos, no dar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, ni realizar operaciones por redes sociales, además de revisar que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES.
