En las últimas semanas, 15 instituciones financieras denunciaron ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la suplantación de su nombre comercial, datos fiscales y administrativos, con las que ahora suman 129 en lo que va de enero a agosto de este año.
Los afectados han informado que son contactados por teléfono o redes sociales para ofrecerles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños, además, usan la información de instituciones financieras debidamente autorizadas y registradas, y le solicitan a las víctimas información personal, además de anticipos equivalentes al 10% del monto total del crédito solicitado, convirtiéndose en víctimas de fraude.
De acuerdo con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, la Sociedad Financiera Popular y las 13 SOFOM, E.N.R afectadas por personas físicas o “empresas”, suplantaron su razón social, por lo que la CONDUSEF compartió el nombre de las instituciones afectadas y su suplantadora para que la población esté alerta:
Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Emprende Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ignacio Zaragoza 24, interior Piso 3, Colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 25898025 |
Emprende más SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Serious, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carlos León de la Peña 317 A, Colonia Victoria de Durango Centro, C.P. 34000, Durango, Durango. (618) 3406642 |
Serious SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Albino Espinosa Poniente 401, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. (81) 5000 8777 y 8345 4315 |
Financiera Nova SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Río Orinico Oriente 206, interior A, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 8378 4518 |
Inspira Negocios SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| ABV Innovación Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ensenada 2237, interior 5-B, Colonia Madero (Cacho), C.P. 22040, Tijuana, Baja California. (664) 385 1117 |
INNOVACIÓN FINANCIERA Av. Lázaro Cárdenas #2321 Monterrey, Zona Loma Larga Oriente, Nuevo León, 66260, México. 5569944161, 9211406195 |
Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera al CUCBA 175, interior 8, Colonia San Juan de Ocotán, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco. (33) 3682 1818 |
AT ONE SIN DATO |
Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| C Capital Global, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Santos Degollado 1468, Colonia Nueva Chapultepec, C.P. 58280, Morelia, Michoacán de Ocampo. (443) 323 0033 |
Capital Global SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Tiburcio Montiel 14, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 5278-29-30, 5278-22-80 |
Tu economía en movimiento SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ignacio Comonfort 1312, interior Business Center oficina A2, Colonia La Providencia, C.P. 52177, Metepec, México. (722) 2758080 |
Cristafin Av. Paseo de la Reforma 215-3er piso oficina 28, lomas- virreyes, lomas de Chapultepec Miguel Hidalgo CDMX. 8124668096 |
Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Ayuda y Armonía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Hidalgo 1723, Fraccionamiento Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco. (33) 36156151 |
Ayuda armonía SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
Valerio Trujano 508, Colonia Oaxaca, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. |
Cooperativa Acreimex Sociedad de Ahorro y crédito. Dirección Av. Paseo de la Reforma 284, Piso 15 Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc CDMX, 06600. 525539759624, 525573577089, 5626974575, 525551554432, 52 5626953455, 52 5525567221 |
Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Privada 8 B Sur 3110, Colonia Ladrillera de Benítez, C.P. 72530, Puebla, Puebla. (222) 01(222) 3729222 |
DISA BIENESTAR A TU ALCANCE Lugar de operación Nayarit, Veracruz, Baja California, CDMX, Edo de México, Guanajuato. SIN DATO |
Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P. Boulevard Atlixco 39, Colonia La Paz, C.P. 72160, Puebla, Puebla. (222) 273 4200 |
Financiera Súmate SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Rochester 108, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, Ciudad de México. (55) 5335 1741 |
JGI Solutions SIN DATO
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Entidad Financiera |
Datos usados por suplantadora |
| Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Blvd. Independencia 55 A Ote., Fraccionamiento FOVISSSTE Nueva los Ángeles, C.P. 27140, Torreón, Coahuila de Zaragoza. (871) 01(871) 713-47-17 |
Grupo Prosperemos SIN DATO
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Finalmente, la CONSUDEF recordó a la población a evitar contratar préstamos o créditos donde se tengan que dar anticipos, no dar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, ni realizar operaciones por redes sociales, además de revisar que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES.
