Condusef detecta suplantación de 16 instituciones financieras

La Comisión recordó a los usuarios que si se les pide dinero antes de solicitar un crédito, probablemente se trate de un fraude

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 .  (Foto: iStock)

Al menos 144 instituciones financieras sufrieron la suplantación de su nombre comercial e incluso sus datos fiscales o administrativos, de enero a septiembre de este 2021, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), quien indicó, recientemente se sumaron 16 SOFOM.

De acuerdo con la Comisión, las entidades suplantadas se encuentran localizadas principalmente en Michoacán, Guanajuato, Sonora, Durango, Jalisco y la Ciudad de México, por lo que la CONSUDEF compartió el Modus operandi de los suplantadores, para que los usuarios estén alerta:

  • una persona contacta a los usuarios vía telefónica o por redes sociales para ofrecer créditos inmediatos con pocos requisitos y mensualidades de montos pequeños
  • utilizan la razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras autorizadas y registradas para hacerse pasar por ellas


  • solicitan a las víctimas información personal por WhatsApp
  • piden anticipos en efectivo o depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía por el equivalente al 10% del monto total del crédito
  • cuando las víctimas realizan los depósitos no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores

Y para evitar se r víctimas de un fraude, la CONDUSEF recomendó evitar contratar préstamos o créditos que soliciten anticipos, no dar documentos o datos personales, ni realizar operaciones en redes sociales y tampoco firmar documentos antes de leerlos , además de asegurarse que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

Además, la Comisión compartió un listado de las instituciones que recientemente fueron suplantadas:

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. Américas 1592, interior piso 7, Fraccionamiento Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco.

(33) 01(33) 36151579
www.finvivir.com.mx
lmarquez@finvivir.com.mx

Fin vivir

SIN DATO


SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México.

(55) 5575 2009
www.progresemos.net
rflores@progresemos.net

Grupo Financiero Progresemos


SIN DATO


5685795030, 5542234408, 557431 9645.
finanprogresemos@gmail.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Justo a la Medida Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Miguel Hidalgo 506, interior A-1, Colonia Monterrey Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.

(81) 83453079
financiera@justoalamedida.com

Efectivo Justo a la Medida.

Gustavo Basprada No.3987, col. Centro, Tlanepantla, Edo. De México C.P. 54030.

5613985638, 5579846535

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Prado Sur 250, interior Piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec IV Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

(55) 5090 8035 y 8004
egomez@abilia.mx

Tresalia Múltiple
Más confianza

Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, CDMX.

5528874659, 5536570343
SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Roble 515, Fraccionamiento Los Reyes Loma Alta, C.P. 86570, Cárdenas, Tabasco.

(937) 372 5004
yellilozada@hotmail.com

Serfitab

SIN DATO

52 93 71 83 94 34
serviciosfinancierosdetabasco@gmail.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Ganamos Todos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Blvd. Campestre 2729, interior 11, Fraccionamiento Cañada del Refugio, C.P. 37358, León, Guanajuato.

(477) 258 7570
ganamostodos.sofom@gmail.com

Financiera Ganamos Todos

SIN DATO

SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Durango 263, interior Piso 4, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

(55) 3000 7300 ext.1122 y 6104
s.monroy@administrategia.com

Finalux

SIN DATO

+52 55 3697 0123

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Serfitex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 40, interior Piso 21, Colonia Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

(55) 4737 8500
lhernandez@serfitex.com

Serfitex
Serfitex mexico
Serfitexmx

SIN DATO

5573419567, 5519333297, 5528603275, 5532659613.

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Empresarial para el Desarrollo de Occidente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Lucerna 65, interior 126, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

(55) 46147450
fedo.sofom@gmail.com

Financiera Empresarial para el Desarrollo de Occidente.

SIN DATO


SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

JM Soluciones a tu Liquidez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Sur 105, interior 1206, Colonia Aeronáutica Militar, C.P. 15970, Venustiano Carranza, Ciudad de México.

(55) 73574511
Correo electrónico
jmsolucionesatuliquidez@gmail.com

JM Soluciones a tu Liquidez

SIN DATO

SIN DATO
https://pt-br.facebook.com/JM-Soluciones-a-Tu-Liquidez-100854839000858/?refpage_internal

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Solid Cash, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Hidalgo 609, Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000, Cajeme, Sonora.

(644) 413 4433
solidcashcontacto@gmail.com

Solid Cash

SIN DATO

52 899 133 6576
SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. Cumbre de las Naciones 500, Colonia Corporativos Tres Marías, C.P. 58254, Morelia, Michoacán de Ocampo.

(443) 2046117
www.liquidex.com.mx
liquidex@dunza.com.mx

Liquidex
Financiera Solución

Reforma 36, edificio wework

525626346123
SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Justo Sierra 2587, Fraccionamiento Ladrón de Guevara, C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco.

(33) 36163522
aguilaus@gmail.com

A. y Liquidez

SIN DATO

525627605930, 525516193390, 5577157591

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Argefin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Av. Acueducto 95, interior 201, Colonia Vasco de Quiroga, C.P. 58230, Morelia, Michoacán de Ocampo.

(443) 316 6119
www.argefin.mx
contacto@argefin.mx

Argefin Autocom Credit

SIN DATO

SIN DATO
SIN DATO

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Fomento Crediticio Mexicano, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Avenida Paseo de las Palmas 920, interior 18, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

(55) 18659139
asistentee@dna3.com.mx

FOCROMEX
Financiera Ahorro Crediticio

Lomas de la Selva Cuernavaca Modelos A.V. Domingo Diez A.V. poder legislativo calle Nicolás Bravo No.703 C.P.62270 edificio beige.

525631201340, 5537492075
financomun21@gmail.com

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

Financiera Personalizada Tres Zapotes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Melchor Ocampo 702 bis, Colonia Gómez Palacio Centro, C.P. 35000, Gómez Palacio, Durango.

(871) 2101928
financierapersonalizada@gmail.com

Financiera Personalizada Tres Zapotes

Supuesto domicilio en Calle Negrete 1, col. Los Ángeles, ciudad Durango, Durango.

SIN DATO

Finalmente, la CONDUSEF recordó a los usuarios que para cualquier duda o consulta pueden llamar al 55 53 400 999 o visitar el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php.