La CONDUSEF informó que 13 instituciones financieras sufrieron la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”
En enero de 2022, la Condusef había reportado que 10 instituciones financieras fueron afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman 13 Instituciones SOFOMES, E.N.R.
Al respecto, el organismo emitió una alerta para prevenir a los usuarios de servicios financieros y que no sean víctima de este tipo de fraude.
Las empresas suplantadas y las suplantadoras son las siguientes:
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Estancieros 103, interior B, Colonia Valle del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato.
(477) 01(477) 718-40-05; 773-19-74 mario.garcia@financierabraxel.com
|
Corporativo Braxel
SIN DATO
7714423467 SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Graciano Sánchez 246, Colonia Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí.
(444) 813550 admoncrece@outlook.com |
Crece y Alcanza Más
SIN DATO
SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
Zaragoza 515 nte, Colonia Ciudad Lerdo Centro, C.P. 35150, Lerdo, Durango.
info@sevenfinancial.com.mx |
Sevenfinancial
SIN DATO
6184360080 https://financierafinlaguna.com.mx info@financierafinlaguna.com.mx
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Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
EMS, Soluciones de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Insurgentes Sur 800, interior piso 10, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México. (55) 5559 1339 www.emssofom.com contacto@emssofom.com
|
EMS Soluciones de Negocio
SIN DATO
5518251921, 5513871749, 5564396771 atencioncliente@emssofom.com.mx |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Finpo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Vallarta, 6503, interior D-24, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco.
(33) 3110-17-68
direccion@finpo.com.mx |
FINPO
Vallarta 6503 local B12A, Granja 45010 Zapopan Jal.
3340647131, 3340647285, 3340647177
contacto@financierafinpo.com.mx |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Mariano Otero 1901, interior 404, Fraccionamiento Residencial Victoria, C.P. 45089, Zapopan, Jalisco.
(33) 1202 2044 alternativaennegocios@gmail.com |
Oportunidad a tu Alcance
SIN DATO
SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Río Manzanares 321, interior Local-C, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.
(81) 2138 3020
alfredo.oropeza@supplycredit.com |
Supply Credit
Donaldo Colosio 240 fracc. Valle Real segundo sector C. P25205 Saltillo Coahuila.
+52 435 106 5861 +52 55 7362 6995 SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Emerson 150, interior Oficina 501, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
(55) 67198722 |
Confipres Confiamigo
SIN DATO
5548660850 SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Pedro de Lille SN, interior Piso 4, Colonia Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, Chihuahua.
(627)5236377 informacion_crece@gdcrece.com |
Desarrollo Financiero Crece
SIN DATO
+52 56 1593 1584 SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Prol. 5 de mayo 801 A Local 76, Colonia Valle Verde, C.P. 50140, Toluca, México.
(722) (722) 215 09 69; 215 82 39 legal@cashapoyoefectivo.com |
Capital CASH APOYO PRESTAMOS SIN DATO
+52 56 1609 3696 SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Cartera de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Avenida Plan de San Luis 1728, interior 28, Colonia Mezquitan Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco.
(33) 39559031 carteraop@outlook.com |
Cartera de Oportunidades
SIN DATO
3340647242 SIN DATO |
Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Carretera a Navolato 13916-A, Colonia Aguaruto Centro, C.P. 80308, Culiacán, Sinaloa.
(667) 01(667) 710-19-18 direccion@jovacapital.com |
Financiera Jova Capital
SIN DATO
SIN DATO SIN DATO
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Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Kabaros Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
República de Chile 118, Colonia Vista Hermosa, C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León.
(81) 8346 2814 oscar.morenom@kabaros.com.mx |
Kabaros Financiera
SIN DATO
SIN DATO SIN DATO |
A fin de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informó el Modus operandi de los suplantadores, que usualmente es el siguiente:
- los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
- utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
- solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
- piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
- sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
