La CONDUSEF informó que 13 instituciones financieras sufrieron la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”



En enero de 2022, la Condusef había reportado que 10 instituciones financieras fueron afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman 13 Instituciones SOFOMES, E.N.R.

Al respecto, el organismo emitió una alerta para prevenir a los usuarios de servicios financieros y que no sean víctima de este tipo de fraude.

Las empresas suplantadas y las suplantadoras son las siguientes:

RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SU SUPLANTADORA 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Estancieros 103, interior B, Colonia Valle del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato.

 

(477) 01(477) 718-40-05; 773-19-74

www.financierabraxel.com

mario.garcia@financierabraxel.com

 

 

Corporativo Braxel

 

SIN DATO

 

 

7714423467

SIN DATO

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Graciano Sánchez 246, Colonia Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

 

(444) 813550

admoncrece@outlook.com

 

Crece y Alcanza Más

 

SIN DATO

 

 

SIN DATO

SIN DATO

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

 

Zaragoza 515 nte, Colonia Ciudad Lerdo Centro, C.P. 35150, Lerdo, Durango.

 

 

www.sevenfinancial.com.mx

info@sevenfinancial.com.mx

 

Sevenfinancial

 

SIN DATO

 

 

6184360080

https://financierafinlaguna.com.mx

info@financierafinlaguna.com.mx

 

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

EMS, Soluciones de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Insurgentes Sur 800, interior piso 10, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México.

(55) 5559 1339

www.emssofom.com

contacto@emssofom.com

 

 

EMS Soluciones de Negocio

 

 

SIN DATO

 

 

5518251921, 5513871749, 5564396771

atencioncliente@emssofom.com.mx

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Finpo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Av. Vallarta, 6503, interior D-24, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco.

 

(33) 3110-17-68

 

direccion@finpo.com.mx

 

FINPO

 

Vallarta 6503 local B12A, Granja 45010 Zapopan Jal.

 

3340647131, 3340647285, 3340647177

 

contacto@financierafinpo.com.mx

https://financierafinpo.com.mx/

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Av. Mariano Otero 1901, interior 404, Fraccionamiento Residencial Victoria, C.P. 45089, Zapopan, Jalisco.

 

(33) 1202 2044

alternativaennegocios@gmail.com

 

Oportunidad a tu Alcance

 

 

SIN DATO

 

 

 

SIN DATO

SIN DATO

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Río Manzanares 321, interior Local-C, Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León.

 

 

(81) 2138 3020

 

www.supplycredit.com

alfredo.oropeza@supplycredit.com

 

Supply Credit

 

 

Donaldo Colosio 240 fracc. Valle Real segundo sector C. P25205 Saltillo Coahuila.

 

+52 435 106 5861

+52 55 7362 6995

SIN DATO

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

 

Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

 

Emerson 150, interior Oficina 501, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

 

(55) 67198722

www.kekipo.com.mx

info@kekipo.com.mx

 

Confipres

Confiamigo

 

SIN DATO

 

 

 

5548660850

SIN DATO

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Pedro de Lille SN, interior Piso 4, Colonia Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, Chihuahua.

 

(627)5236377

informacion_crece@gdcrece.com

 

Desarrollo Financiero Crece

 

SIN DATO

 

 

 

+52 56 1593 1584

SIN DATO

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Prol. 5 de mayo 801 A Local 76, Colonia Valle Verde, C.P. 50140, Toluca, México.

 

(722) (722) 215 09 69; 215 82 39

www.cashapoyoefectivo.com

legal@cashapoyoefectivo.com

 

Capital

CASH APOYO PRESTAMOS

SIN DATO

 

+52 56 1609 3696

SIN DATO

 

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Cartera de Oportunidades, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Avenida Plan de San Luis 1728, interior 28, Colonia Mezquitan Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco.

 

(33) 39559031

carteraop@outlook.com

 

Cartera de Oportunidades

 

 

SIN DATO

 

 

3340647242

SIN DATO

  

 

Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

Carretera a Navolato 13916-A, Colonia Aguaruto Centro, C.P. 80308, Culiacán, Sinaloa.

 

(667) 01(667) 710-19-18

www.jovacapital.com.mx

direccion@jovacapital.com

 

Financiera Jova Capital

 

SIN DATO

 

 

SIN DATO

SIN DATO

 

 

 

   Entidad Financiera

Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora

 

Kabaros Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

 

República de Chile 118, Colonia Vista Hermosa, C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León.

 

(81) 8346 2814

oscar.morenom@kabaros.com.mx

 

Kabaros Financiera

 

SIN DATO

 

 

SIN DATO

SIN DATO

A fin de que las personas interesadas en obtener un crédito estén alertas, la CONDUSEF informó el Modus operandi de los suplantadores, que usualmente es el siguiente:

  • los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
  • utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
  • solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
  • piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
  • sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.


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