La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informó que de enero a febrero de 2022, 23 instituciones financieras fueron suplantadas en su nombre comercial, datos fiscales o administrativos, por personas físicas o morales a las que se sumaron otras 20 SOFOM, E.N.R., en total van 43 en lo que va del año.
La Comisión detalló que las suplantadoras han afectado económicamente a quienes solicitan un crédito, pues luego de contactarlos vía telefónica o por redes sociales, y con la promesa de un financiamiento inmediato, con pocos requisitos y mensualidades de montos pequeños, les solicitan información personal que pone en riesgo sus datos.
Las estafadoras piden anticipos de dinero de hasta el 10% del monto total del crédito solicitado, con la supuesta finalidad de adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, pero cuando las víctimas realizan el depósito, nunca reciben el crédito y ya no pueden localizar a los promotores.
Para lograr su cometido, las suplantadoras utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), para hacerse pasar por ellas.
Es por lo anterior que la CONDUSEF recomendó evitar contratar préstamos o créditos que pidan anticipos, no dar información y/o documentos personales por internet, ni firmar documentos antes de leerlos, verificar la información de la entidad financiera, y que su página de internet sea segura con un protocolo de seguridad (https://), además, compartió el listado de las SOFOM suplantadas:
Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Mariano Otero 1249, interior B1116-M, Fraccionamiento Rincón Del Bosque, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco.
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CAP FIN SIN DATO |
Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
(55) 12041254 |
Smart Lending Av. Insurgentes Nte 59 Cuahtémoc 528126174534 |
Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 42 308, interior 11, Fraccionamiento Campestre, C.P. 97120, Mérida, Yucatán. (999) 9443253 |
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Apoyando tu progreso SIN DATO 999 571 5276, 443 178 6682 |
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Coderco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Conscripto 311, interior Acceso 4 caballeriza 6 D 102, Colonia Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 2629 4202 |
Grupo financiero Codes SIN DATO 553984-1825 |
Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Fasol Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera Tuxtla a Chicoasen k.m 2.5 sn, interior Sn, Fraccionamiento Centenario Tuxtlán, C.P. 29025, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (961) 1473812 |
CREDIPLEX SIN DATO SIN DATO |
Fifnaco, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Carretera a Tlaxco 307, interior B, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala. (24) 11128232 |
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FIFNACO SIN DATO 2463039537 |
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Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Presidente Adolfo Ruíz Cortinez 3433, Colonia San Jerónimo Lídice, C.P. 10200, La Magdalena Contreras, Ciudad de México. (55) 5148 6700 |
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HERBODEM SIN DATO SIN DATO |
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Estructuración, Dirección e Integración México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Bajío 203, interior 304, Colonia Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (55) 7030 9780 y 7030 5840 |
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Estructuración, Dirección e Integración SOFOM México SIN DATO 5626987850 |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Alfonso Reyes 173, Colonia Condesa, C.P. 06140, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (55) 52724305 |
Economízate SIN DATO 5564521702, 5561124670 |
Impulso Financiero para tu Familia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Eucaliptos 504, interior D, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. (951) 351 0406 |
Impulso Financiero para tu Familia SIN DATO 52 951 693 4239, 52 951 430 2657, 52 951 699 3714, 951 693 3210, 52 951 693 3209, 52 951 430 3417, 52 951 430 3353, 52 951 169 4246, 52 951 666 0265, 52 81 3724 4507, 52 618 423 9045, 52 618 436 0081, 51 618 439 5291, 5256 3064 2882. |
Balanza Periférico sur 4560Faroles del Pedregal, Tlalpan 04500 CDMX. 5588971509 |
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Balanza Servicio y Soluciones para tu futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corregidora 304, Colonia Santa Cruz de Juventino Rosas Centro, C.P. 38240, Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. (412) 157 7113 |
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Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Antiguo Camino a Kala 1, Fraccionamiento Tula IV, C.P. 24087, Campeche, Campeche. (981) 1448011 |
Crédito Plan Real SIN DATO 52 55 1059 4151, 81 8977 6439 |
Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Paseo de los tamarindos 400-B, interior Piso 6, oficina 17, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. (55) 55 89203380 |
TRST SIN DATO |
VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Blvd. Atlixco 2910, interior Int. 2, Residencial Esmeralda, C.P. 72400, Puebla, Puebla. (222) 01(222) 242 32 85 |
Evoluciona Financiera SIN DATO SIN DATO |
Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Av. de los Conquistadores 105, interior P.A. local 6, Colonia Mirasierra, C.P. 66240, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 1522 1888 y 1767 6363 |
Consorcio Financiero México SIN DATO 5255 2797 3589, 52 56 1986 8211 |
Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Francisco Ayala 167, Colonia Ampliación Asturias, C.P. 06890, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (55) 5518-78-92 |
Grupo Safer SIN DATO SIN DATO |
Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Lago Alberto 442 Torre B, interior Piso 10, Oficina 1003, Colonia Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 5207 5050 Ext. 4607 |
CREDIITAVANCE Av. Pablo Neruda 3170 Providencia 44639 Guadalajara, Jalisco. SIN DATO |
PJ Financial Co., S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Montecito 38, interior Piso 23 Oficina 33, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, Ciudad de México. (55) 9000 0705 |
PJ Financial CO SINDATO 5582599174, 5545583170 |
Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Av. Rubén Darío 811, interior 2-A, Fraccionamiento Prados de Providencia, C.P. 44670, Guadalajara, Jalisco. (33) 38172774 |
ELITE CARSO Centro comercial Plaza San Marcos, Av. Chalma, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. SIN DATO |
Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Blvd. Antonio L. Rodríguez 3058, interior Local 503, Colonia Santa María, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León. (81) 10970000 |
Respaldo Financiero SIN DATO 5520898352 |
