De abril a mayo de 2023, 38 instituciones financieras sufrieron la suplantación de su identidad (razón/denominación social) por personas físicas o “empresas”, que usaron indebidamente su nombre, logo y denominación a través de medios de comunicación tanto impresos como digitales con el fin de afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito.
A los interesados en obtener un crédito o cualquier otro servicio financiero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomendó no compartir información personal por internet, especialmente por WhatsApp o mensajes de texto, ni dar anticipos o dinero a cambio de algún crédito, ya quien lo solicita es porque seguramente se trata de un fraude.
Asimismo, se recomienda que antes de contratar algún servicio de alguna institución financiera es conveniente revisar el SIPRES, revisar su logo, su página de internet, requisitos para contratar el producto o servicio financiero e incluso preguntar si contratan vía remota y/o por medios digitales y si tienen aplicaciones móviles.
La CONDUSEF también sugirió no firmar ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente, y verificar que la página de internet sea segura y use un protocolo de seguridad (https://), en lo que va del año se han suplantado 62 instituciones en total, pero en el último mes se registraron más de la mitad, las cuales son:
- AC- FIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ADMIRAL CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ASOCIACIÓN PROMUJER DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ASSETS & FIXXES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ATC LATIN AMERICA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BTCV SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CONFIA MAG, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREANDO TU GANANCIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CRECIMIENTO ACELERADO PARA EMPRESAS EN MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDBOSS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CREDIFACE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DEFINS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DIGAL ELITE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DIGIFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DINERITO AUDAZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMAX FINANCIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FAST FS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINACCIONA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
- FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FLEXFIN CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FM GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
- FOMENTO FINANCIERO PENINSULAR, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO KETTERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- INCEVAC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- INCLUSIÓN HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- JM SOLUCIONES A TU LIQUIDEZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- KFV SOLUCIONES INMEDIATAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- META SERVICIOS FINANCIEROS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- NOVAREC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- NUVOL CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PLATAFORMA INMOBILIARIA CIEN LADRILLOS, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO.
- PREPOROD, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PROFUTURO AFORE, S.A. DE C.V.
- RED FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SFP PORVENIR, S.A. DE C.V., S.F.P.
- TC LAREF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- TU BIENESTAR SIS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
