MAR 01/07
TDC 18.8332
SAB 10/05
INPC 140.0120
JUE 01/05
RECARGOS FEDERALES 1.47%
SAB 01/02
UMA 113.14
En este capítulo te decimos qué dice la Ley antilavado sobre este tema con ayuda de nuestra consultora de la sección de Jurídico Corporativo, Jazmín Cruz
Una de las operaciones más comunes son los préstamos; sin embargo, pocos saben que estos podrían ser vulnerables cuando se lleven a cabo de forma habitual o profesional.
En este capítulo abordaremos todos los detalles sobre este tema expuestos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
