A medida que el tiempo avanza, el mundo se ha ido adaptando cada vez más a la existencia de las criptomonedas, de forma que hay empresas que incluso parte del salario de sus empleados lo pagan a través de criptodivisas, sin embargo, este tipo de transacciones se han visto envisto envueltas e la política por su escasa regulación en el mundo.
En ese sentido, la plataforma de datos Blockchain, Chainalysis, alertó a través de un comunicado sobre el mal uso que se le pueden dar a las criptomonedas; por ejemplo, en el caso de los grupos terroristas, estos usan los criptoactivos como “vehículos financieros” de dinero fiduciario, es decir, de instituciones financieras y empresas fantasma para llevar a cabo campañas de financiamiento terrorista.
Por esa razón, las criptomonedas han generado debate sobre su posible uso en actividades ilícitas, especialmente tras los recientes ataques de Hamas en Israel, ya que se han compartido “análisis deficientes y métricas exageradas respecto al uso de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas que han circulado en los últimos días”, añadió Chainalysis.
Pero para analizar el volumen y flujo de los fondos relacionados con el terrorismo, existen 2 elementos clave, uno, contabilizar los fondos en posesión de los terroristas, y dos, identificar a los proveedores de servicio que facilitan la transferencia de dichos recursos, ya que cualquier cantidad de fondos en manos de esas organizaciones “puede tener graves consecuencias”.
Considerando esa situación, Chainalysis resaltó que es necesario “continuar rastreando fondos después del depósito en un servicio suele ser improductivo”, especialmente en criptomonedas, ya que los servicios combinan fondos de varios usuarios y eso hace que la información específica de los clientes quede oculta “en la blockchain o soluciones como Reactor”.
No obstante, la plataforma agregó que la tecnología blockchain es transparente y hace que las criptomonedas sean rastreables, por lo que puntualizó, “no son un medio eficaz para financiar el terrorismo a gran escala”, pero estimaciones recientes revelaron que hay proveedores de servicios vinculados a actividades terroristas, por eso, “desmantelar a estos facilitadores es una prioridad”.
Estrategias con criptomonedas para combatir el terrorismo
Chainalysis comentó que entre las estrategias para evitar que terroristas accedan a criptomonedas para ejecutar actividades ilícitas, como el lavado de dinero, se deben implementar medidas para así llevar un monitoreo y análisis de blockchain para ejecutar sanciones financieras, mientras que la policía y agencias de inteligencia pueden usar la tecnología para investigar donadores, facilitadores y puntos de retiro.
Finalmente, la plataforma de datos recomendó al público se mantenga crítico ante los análisis que consideren grandes sumas de fondos al financiamiento del terrorismo y puntos de retiro inusuales.
