Hasta el mes de julio de 2024, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó que al menos 108 instituciones financieras fueron suplantadas o tercero hicieron un uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
Si bien, las entidades se han esforzado por mantener la seguridad de sus operaciones, y se han constituido e inscrito debidamente al Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), no están exentas de ser suplantadas, de hecho, en el comunicado No. 065 fechado al 13 de septiembre de 2024 se sumaron 20 SOFOM, 2 SOFIPO, una Aseguradora y una Institución de Tecnología Financiera.
En total, las instituciones suplantadas en los últimos dos meses fueron 24, que sumadas a las 108 dan como resultado 132 entidades suplantadas en 2024; las suplantadoras buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito para robar información e incluso dinero de los interesados en un servicio financiero.
¡SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS!
Acciones de las suplantadoras de las instituciones financieras
La Condusef explicó que las suplantadoras, utilizan nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por las instituciones reales, ya sea cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, ya sea mediante páginas de internet, redes sociales o aplicaciones móviles.
Los estafadores solicitan a las víctimas enviar información personal por WhatsApp o mensajes de texto que pueden poner en riesgo los datos personales o sensibles, además, piden anticipos de dinero con el pretexto de gestionar crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado.
Luego de entregar el dinero, la supuesta entidad otorgante del crédito desaparece y la víctima no recibe el crédito y entonces se dan cuenta que han sido engañados, por ello, la Comisión explicó que antes de contratar cualquier servicio, se debe verificar la validez de la institución, así como no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
Asimismo, se recomienda leer todos los documentos antes de firmarlos, revisar términos y condiciones, buscar opiniones o comentarios sobre los servicios y comparar las opciones que hay en el mercado; y antes de optar por alguna institución financiera, revisa si no está en este listado de entidades suplantadas:
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
ALFA CASCADE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. San Francisco 170, Colonia La Fama, C.P. 66100, Santa Catarina, Nuevo León. (81) 2328 9861 |
“ALFA CASCADE, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” San Francisco 170, Col. La Fama, C.P. 66100, Santa Catarina, Nuevo León (52) 8126089443 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
APOYOS INTELIGENTES QUIRAZO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Rodrí guez Norte 20, Colonia Torreón Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila de Zaragoza (871) 157 3311 y 712 8550 |
“APOYOS INTELIGENTES QUIRAZO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” SIN DATO |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Boulevard Rotarismo 1140, interior 1, Fraccionamiento Tres Ríos, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa (667) 7123959 |
“AGROFINANCIERA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.” SIN DATO |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL CORREDOR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Campo 106 A.P. 94 S/N, Colonia Campo Número Ciento Seis, C.P. 31610, Cuauhtémoc, Chihuahua (625) 583 8006 |
“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL CORREDOR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” Campo 106 A.P. 94 S/N, Colonia Campo Número Ciento Seis, C.P. 31610, Cuauhtémoc, Chihuahua (61)47450466 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V. Av. Paseo de la Reforma No. 222, piso 1, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX (55) 8933 0181 |
“ADMINISTRADORA DE RECURSOS MVT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.” SIN DATO |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
BTCV SOLUCIONES INTEGRALES S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R. Libramiento Regional 8334 C, interior 5, Fraccionamiento María Isabel, C.P. 32560, Juárez, Chihuahua (656) 2895317 |
“CAPSOL CAPITAL SOLUCIONES” Privada Primer Retorno Atenco 7, Cumbria 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. (52) 5637559102 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
CONSIGUE TUS METAS, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. Nicolás Bravo 320, interior OFN. 5, Colonia Bellavista, C.P. 89159, Tampico, Tamaulipas (833) 2221075 |
“METAS KREDIT” Nicolás Bravo 320, interior OFN. 5, Bellavista, 89159, Tampico, Tamps. México. (52)5564258024 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
DAAB SERVICIOS Y SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R. Fuente de Diana 64, interior Piso 1 Depto. 101, Colonia Lomas de Tecamachalco Sección Cumbres, C.P. 52780, Huixquilucan, México (55) 5593004423 |
“DAAB SERVICIOS Y SOLUCIONES FINANCIERAS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.” | “DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” David Alfaro Siqueiros 104, interior piso 8, colonia Del Valle Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León. (55) 5614723143 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
DINERO PRÓSPERO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Blvd. de la Santa Cruz 142, interior piso 4 401, Fraccionamiento Boulevares, C.P. 53140, Naucalpan de Juárez, México (55) 5588726250 |
“DINERO PRÓSPERO” https://www.facebook.com/profile.php?id=61556415531752&mibextid=kFxxJD |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
DUKE FINANCIAL SERVICE, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R.
(33) 7508 2687 |
“DUKE FINANCIAL SERVICE, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R.” | “SEBASTIÁN” 3318109880 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
EKSCELENKO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. Lago Alberto 442, interior Piso 5 Int. 503, Colonia Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (55) 13784892 |
“EKSCELENKO, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.”
|
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
ELAWORLD S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Lago Alberto 375, interior Piso 12 interior 119, Colonia Anáhuac I Sección, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 2950 7437 |
“ELAWORLD S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R” San Antonio No. 129 Int. 104, 01180 México (Carola, Álvaro Obregón) (52) 5548952576 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
EZY S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. Av. Universidad 1001, interior P6 Int. 1, Fracc. Bosques del Prado Norte, C.P. 20127, Aguascalientes, Aguascalientes. (449) 920 0820 |
“EMPRENDE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R” |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. Tiburcio Montiel 14, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (55) 5278-22-80; (55) 52782298; (55) 52781100 |
“SOLUCIONES CORPORATIVAS IP” |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V SOFOM E.N.R. Número 1411, de la Avenida 2ª Sur Oriente entre 13ª y 14ª Oriente Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (962) 156 9192 |
“FINCRE SERVICIOS, S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.” 2A Sur Oriente 1411, Col. Tuxtla Gutiérrez Centro, C.P. 2900, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO Av. Insurgentes 64, interior Tor A 1502, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México. (55) 5705 6842 y 4363 3960 |
“FINTIGO, S.A.P.I. DE CV INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO” https://www.facebook.com/people/Financiera-Fintigo/61562080160054/ |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
IMPULSO PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. SFP Valparaíso 2319, interior 9 piso 4-D, Colonia Providencia 4a Sección, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco (33) 46693269 |
“SOCIEDAD FINANCIERA IDM” https://www.facebook.com/profile.php?id=61558349655522&mibextid=LQQJ4d |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
M&G TECNOSOLUCONES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Adolfo Prieto 1521, interior Piso 1, Colonia Del Valle Centro, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México (55) 90991632 |
“M&G TECNOSOLUCONES, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
QUANT CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. Alejandro Dumas 145, Colonia Polanco IV Sección, C.P. 11550, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 52509683 |
“QUANT CAPITAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.” |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
RJ22 SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R. De los Insurgentes 1221, interior 307-B, Colonia Centro Sinaloa, C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa. (667) 154 5708 |
“RJ22 SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.” |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
SAVVI FINANCIEROS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR Sevilla 40, interior 7, Colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México (55) 5122 7776 |
“SAVVI FINANCIEROS” (52) 5648110027 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
SERVICIOS ECONÓMICOS SOLEC, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R. Avenida López Mateos Sur 4460, interior Local I, Colonia Miguel de La Madrid Hurtado, C.P. 45239, Zapopan, Jalisco. (33) 45053236 |
“FINANCIERA SOLEC JALISCO” Av. López Mateos Sur 4460, Zapopan, México (33) 18411136 |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
SOLUCIONES ASTA LAKSMI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. Istmo 1810, Colonia Mezquitan Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco (33) 1647 0494 |
“SOLUCIONES ASTA LAKSMI, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.” |
Entidad Financiera |
Empresa Suplantadora |
SP DYNAMIC, S.A.P.I DE C.V. SOFOM, E.N.R. Amado Nervo 1561, int. 5 y 6, Col. Polanco, C.P. 78220, San Luis Potosí, San Luis Potosí. (444) 8150164 |
“SP DYNAMIC, S.A.P.I DE C.V. SOFOM, E.N.R.” (52)4871228727 |
