Brújula Legal: Evita multas millonarias por el Beneficiario
Controlador

En la lucha global contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, las autoridades mexicanas han endurecido sus mecanismos de fiscalización. Hoy, para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no basta con leer el acta constitutiva de una empresa; la autoridad exige saber con nombre y apellido quién es la persona física que verdaderamente toma las decisiones y obtiene las ganancias: el Beneficiario Controlador.

A pesar de que esta obligación fiscal (establecida en el Código Fiscal de la Federación) ya tiene tiempo en vigor, muchas empresas, fiduciarias y despachos siguen subestimando el nivel de detalle que exige la ley para integrar esta información.

En el más reciente episodio de nuestro podcast Brújula Legal, en conjunto con el Presidente del Colegio de Corredores de la Ciudad de México, el equipo editorial de IDC analiza a fondo este requerimiento y advierte sobre las severas consecuencias de ignorarlo.

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