MAR 09/06
TDC 17.4453
VIE 10/04
INPC 145.8310
VIE 01/05
RECARGOS FEDERALES 2.07%
DOM 01/02
UMA 117.31
Las modificaciones a la Ley Antilavado endurecen la fiscalización y amplían las obligaciones de compliance. El Mtro. Jesús Coronado desglosa los cambios críticos que toda organización debe implementar para evitar sanciones millonarias o consecuencias penales.
La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ha entrado en una nueva fase de rigor en México. Con las recientes modificaciones al marco legal de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca cerrar las brechas de evasión y fortalecer el escrutinio sobre las operaciones corporativas y financieras.
En este Infoflash el Maestro Jesús Coronado, analiza cómo esta reforma transforma el día a día de las empresas y despachos, obligándolos a reestructurar sus manuales de cumplimiento preventivo.
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