La comisión reveló que se han detectado fraudes durante el mes de marzo
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó sobre suplantación del nombre e identidad de 16 entidades financieras.
Ofrecen supuestos créditos condicionados a un pago anticipado por concepto de comisiones por apertura y/o de una fianza para gestionar el crédito, mecánica que no utilizan las verdaderas entidades financieras.
Además ofrecen créditos inmediatos con pocos requisitos y solicitan anticipos en efectivo o depósitos a una cuenta bancaria, con la finalidad de apartar el crédito.
Empresas detectadas
ENTIDAD FINANCIERA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CONDUSEF | EMPRESA SUPLANTADORA Y/O FALSA |
| Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. |
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| Betacredit, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. |
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| Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
(Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta). |
| Credusur Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Dreamoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM, E.N.R. Ofimex |
(Utiliza la misma razón social y nombre corto, por lo que se debe verificar ante la CONDUSEF la correcta). |
| Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. | · Impulso Económico, S.A. de C.V. |
| Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. |
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| B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
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