MAR 17/03
TDC 17.9218
MAR 10/02
INPC 144.3070
DOM 01/03
RECARGOS FEDERALES 2.07%
DOM 01/02
UMA 117.31
Hay varios criterios de interpretación emitidos por la SHCP
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha sufrido varios cambios desde que entró en vigor en julio de 2013. Entre estos se destacan las modificaciones a los formatos, varias adiciones a las reglas, y diversos criterios de interpretación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A continuación te invitamos a consultar los diversos temas que han sido modificados:
- Abc antilavado
- Las actividades que se consideran vulnerables
- Las obligaciones que debes cumplir de realizar actividades vulnerables
- Los criterios emitidos por la autoridad
- Nuevas regulaciones de la ley antilavado
Recuerda que para cumplir con esta ley debes diseñar en tu empresa una estrategia que te permita monitorear las operaciones que puedan relacionarse con el lavado de dinero.
