Conoce las modificaciones de la iniciativa de reforma que revisaran, y en su caso aprobaran los senadores
Lograr que las disposiciones obedezcan a las circunstancias particulares que inciden en la vulnerabilidad de ciertas actividades frente al objetivo de las organizaciones criminales; ajustar en mayor medida el texto actual de la ley antilavado a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); reforzar la generación de inteligencia y mejorar los esquemas de coordinación entre las autoridades competentes para combatir adecuadamente los riesgos surgidos de las circunstancias actuales del país son algunos de los objetivos de la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y adicionar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita.
Si deseas conocer los detalles de esta propuesta e igualmente los ajustes a los importes previstos actualmente en esta ley para la identificación de los clientes y para la presentación de los avisos respectivos te sugerimos consultar el artículo “Cambios a la ley antilavado en la puerta”.
En dicho artículo también encontrarás, entre otros aspectos, las actividades que se busca que sean consideradas como vulnerables y la aclaración propuesta respecto a la acumulación de los actos u operaciones para efectos de la formulación de los avisos exigidos por esta legislación.
Finalmente si tienes dudas en torno a la identificación de las operaciones que estás obligado a informar en esta materia te recomendamos asistir a nuestro seminario: "Detecta las operaciones calificadas como lavado de dinero y estable procedimientos para evitar sanciones" que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en la Ciudad de México.
