Por Aglaé Ordoñez

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recordó a todas las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas (SOFOMES, ENR) que tienen hasta el 4 de julio de 2015 para solicitarle la renovación de su registro, en términos de la Sexta Transitoria de las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

Uno de los requisitos principales para obtener la renovación es el dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Posterior a la obtención del dictamen, se habilitará en el portal del SIPRES (Registro de Prestadores de Servicios Financieros), la aplicación para iniciar con la renovación del trámite del registro.

De no renovar su inscripción en el plazo señalado, se perderá el registro como SOFOM ENR, y, por ministerio de ley, dejará de ser considerada como tal, por lo que deberá abstenerse de seguir operando.

Además la Condusef señaló que hasta el 8 de junio de 2015 han sido renovadas 289 SOFOMES ENR, mientras que 416 están en trámite, y son 2,240 las que permanecen sin trámite.

Cabe mencionar que la página de Internet de la CNBV tiene a disposición de los usuarios videos para auxiliar a los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el cumplimiento de sus obligaciones, así como para obtener el dictamen técnico y elaborar un manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.