Cuándo será considerada esta actividad como vulnerable y se debe incluir en la LFPIORPI
El outsourcing fue incluido en el catálogo de las actividades vulnerables, por lo que quienes presten este tipo de servicios, deberán cumplir ciertos deberes en materia de antilavado.
Escucha nuestro podcast "Outsourcing y su relación con el lavado de dinero", donde consultamos a Jesús Coronado, coordinador de la sección jurídico corporativo de la publicación, quien ahonda en la relación de la subcontratación con el lavado de dinero.
Además te resolvemos tus dudas sobre cómo y cuándo será una actividad vulnerable para el contratista outsourcing y si está incluida esta decisión en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
