Recientemente se detectó que la SHCP a través del SAT lleva a cabo una verificación de cumplimiento a las personas que supuestamente realizan actividades vulnerables.
Dichas acciones consisten en cartas invitación y visitas a personas físicas, morales e incluso a organizaciones civiles cuyas operaciones son consideradas por las autoridades como vulnerables.
Sin embargo, los usuarios pueden caer en el incumplimiento de sus obligaciones, muchas veces por desconocimiento o por falta de claridad en la ley.
Escucha nuestro Podcast "Lavado de dinero en la mira del SAT" y descubre de qué tratan estas visitas y qué hacer para tener tus operaciones en tiempo y forma.
