Jurídico

Avisos antilavado de 24 horas

La editora de la sección jurídico corporativo de IDC, Jazmín Cruz, responde las principales dudas sobre este tema

Miércoles, 07 de julio de 2021

Los contribuyentes que realizan algún tipo de actividad vulnerable, tienen la obligación de presentar avisos de antilavado. No obstante, aquellos que detecten algún tipo de riesgo deben informarlo a la autoridad en un plazo de 24 horas.

INFORMATIVO IDC

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