JUE 23/04
TDC 17.3287
MAR 10/03
INPC 145.5440
MIE 01/04
RECARGOS FEDERALES 2.07%
DOM 01/02
UMA 117.31
La SHCP, a través de la UIF, fortalece la coordinación con agentes aduanales para prevenir riesgos en operaciones de comercio exterior
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), impulsa acciones para fortalecer la coordinación con el sector aduanero, con el objetivo de prevenir riesgos en operaciones de comercio exterior y evitar el uso indebido del sistema financiero.
Como parte de esta estrategia, la UIF sostuvo una reunión de trabajo con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), en la que se acordó establecer mecanismos de colaboración e intercambio de información para mejorar la identificación de operaciones inusuales.
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Agentes aduanales, clave en la detección de riesgos
En este esquema, los agentes aduanales se posicionan como actores relevantes en la prevención de riesgos, debido a su papel en la revisión y validación de operaciones de importación y exportación. Su participación permite identificar inconsistencias o comportamientos atípicos desde las primeras etapas del proceso comercial.
La UIF destacó que la colaboración con este sector contribuye a fortalecer los controles y a mejorar la calidad de la información disponible para el análisis financiero, lo que facilita la detección de posibles irregularidades.
Intercambio de información para fortalecer la vigilancia
Uno de los principales ejes del acuerdo es el intercambio de información entre autoridades y agentes aduanales, con el fin de robustecer la integración de expedientes y mejorar los procesos de supervisión.
Esta coordinación permitirá contar con datos más completos sobre las operaciones de comercio exterior, lo que facilitará la identificación de riesgos y el seguimiento de transacciones que puedan representar un posible incumplimiento normativo.
Enfoque preventivo en comercio exterior
La estrategia busca consolidar un enfoque preventivo en el comercio exterior, en el que la detección oportuna de operaciones de riesgo permita anticipar irregularidades y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales.
Asimismo, la UIF reiteró que estas acciones no implican modificaciones a las obligaciones legales de los agentes aduanales, sino que se orientan a reforzar la colaboración institucional para mejorar la vigilancia del sector.
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