Y fue así como la ley antilavado llegó a oídos de todos con el caso del cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafa Márquez, lo que parecía una obligación para solo algunos, dejó en claro que existen varios sujetos que están obligados a cumplir con lo previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En este Podcast abordaremos qué pasa con las donatarias y los puntos más relevantes que las empresas tienen que tomar en cuenta sobre esta materia.
