La verdadera batalla apenas comienza, por ello es indispensable conocer a detalle las normas referentes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado.
REVISA: #Video ABC PARA PRESENTAR EL AVISO ANTILAVADO
Uno de los mayores dolores de cabeza tanto para los empresarios como para las autoridades competentes, sin duda alguna ha sido el cumplimiento total de las obligaciones que esa Ley contiene.
Por ello, en el siguiente video entrevistamos al ex subprocurador de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) quien aborda los puntos más relevantes sobre la Ley antilavado y algunas de las principales inquietudes que se tienen en la materia.
