Soy dueño de varias bodegas, en 2018 le rente a una empresa un espacio por un monto mensual de $80,000; este año mi cliente decidió que le alquilara el local contiguo en $70,000
Debo acumular todas las rentas para saber si mi operación es vulnerable en términos de la ley antilavado
No, puesto que son operaciones distintas celebradas en diversas fechas que por sí solas no son actividades vulnerables, al no rebasar el umbral de identificación equivalente a 1,605 veces el valor de la UMA establecido en la fracción XV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sin embargo, es importante que cuente con un respaldo documental de cada actividad, para que en caso de existir una verificación por parte del SAT, se acredite que son dos diferentes actos que se dieron como consecuencia de las necesidades operacionales del arrendatario y no como una mecanismo para eludir las obligaciones en materia de antilavado.
