La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer en el DOF del 25 de noviembre de 2019, la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Enseguida los detalles.

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¿A quién está dirigido?

• Oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras
• auditores y demás profesionales que coadyuven con la CNBV para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras, y
• personas que cumplan con lo establecido en las "Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” publicadas el 1o. de noviembre de 2019

¿Cuál es el procedimiento?

Los interesados deberán enviar los siguientes documentos a  este portal: 

• identificación oficial vigente expedida por autoridad mexicana
• currículum actualizado
• carta bajo protesta de decir verdad de que no está inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y en el sistema financiero mexicano o de cualquier otro país; no está suspendido para fungir como auditor externo independiente y no se encuentra en las listas oficiales que emitan autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas vinculadas o probablemente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales
• comprobante del pago de derechos por concepto de certificación

Se realizarán dos evaluaciones con un cupo de hasta 1,700 lugares cada una, las cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 4 de julio y 7 de noviembre del 2020, y el resultado de la evaluación será “aprobatorio” o “no aprobatorio”. Para disipar cualquier duda está disponible la cuenta de correo certificacionpld@cnbv.gob.mx.

 A continuación, se presenta el cronograma del proceso