La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueo de 79 cuentas de personas físicas y morales que forman parte de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias.
Mediante su cuenta de Twitter, su titular, Santiago Niego anunció que por acuerdo del gabinete de seguridad nacional se bloquearon las cuentas personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaban a clonar tarjetas en los destinos turísticos.
De acuerdo con esta instancia de la Secretaría de Hacienda, este bloqueo es parte de la Operación Caribe, la cual es apoyada por el Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Por lo que se logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta.
- Dicha organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas, para posteriormente realizar retiros a dichas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.
La UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337,500,000 pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125,520,000 pesos; transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251,200,000 pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.
De igual forma, se detectó la emisión de un total de 1,834 cheques por un monto de 153,200,000 pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104,800,000 pesos, así como la emisión 4,033 transferencias interbancarias por un total de 2,205,000,000 pesos y la recepción de 3,858 transferencias por más de 2,180,000,000 de pesos.
