La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó su informe de actividades enero-abril de 2022, en el que, entre otras cosas, realizó un análisis y diseminación de los avisos de las actividades vulnerables presentados por los sujetos obligados.
LEE: ¿CUÁNTAS DENUNCIAS PRESENTÓ LA UIF EN LO QUE VA DEL AÑO?
De acuerdo con el documento, el traslado y la custodia de dinero o valores es la actividad más reportada en lo que va del año, con 2,571,598 avisos, seguido por la comercialización o emisión de tarjetas de crédito o servicios, con 519,941 avisos.
Otras actividades con mayor número de reportes son:
- comercialización y distribución de vehículos: 350,838 avisos
- actividades de comercio exterior: 267,572 avisos, y
- otorgamiento de préstamos, mutuos o créditos: 195,084 avisos
Para conocer el informe completo dar clic aquí.
¿Qué actividad vulnerable es la más reportada en 2022?
