Recientemente, el SAT creó un nuevo minisitio denominado Prevención de lavado de dinero para sujetos que realizan actividades vulnerables. Por medio de este portal, la autoridad pone a disposición de aquellos que realizan actividades vulnerables, información respecto al cumplimiento de sus obligaciones.
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Los temas sobre los cuales se brinda orientación son los siguientes:
Cabe destacar que las guías y los documentos que aparecen en este portal no son nuevos, ni modifican los criterios ya sustentados por la UIF, simplemente se recopilaron los archivos que la autoridad había emitido de 2013 a la fecha y se subieron a este sitio para que los usuarios tengan acceso a ellos de manera más sencilla.
Asimismo, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, seguirá operando y será el único lugar a través del cual se podrán dar de alta las actividades vulnerables y presentar los avisos antilavado.
