SAT inicia revisiones vs el lavado de dinero

La dependencia realizará verificaciones con el fin de combatir el crimen organizado
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El SAT inició de la aplicación de un programa de revisiones con el propósito de evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades relacionadas con el lavado de dinero.

Durante la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), la dependencia anunció el inicio del programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que estas no sean objeto de actividades ilícitas; en tanto que se actualizó el padrón de los obligados a presentar avisos y la facultad para el cumplimiento de plazos y términos establecidos, detención de omisiones y la aplicación de sanciones por incumplimiento.

En la evaluación, el GAFI identificó que algunas entidades sin fines de lucro son vulnerables debido a que cuentan con la confianza del público, acceso a diferentes fondos y con frecuencia tienen presencia global que permite operaciones nacionales e internacionales.

"Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento del crimen organizado (narcotráfico, robo, secuestro, extorsión) en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia o Ley Antilavado", precisó la dependencia.