A casi seis años de la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aún existe desconocimiento entre los ciudadanos sobre obligaciones a que están sujetos, si realizan alguna de las actividades vulnerables previstas en dicha legislación.
Por ello, a continuación se señalan los principales deberes a cumplir:
- registrarse en el padrón de sujetos obligados (Sistema de Portal en Internet SPPLD)
- identificar a su cliente o usuario, y en su caso al beneficiario controlador
- presentar los avisos el día 17 de cada mes
- designar un representante de las obligaciones (solo en caso de sociedades)
- proteger y evitar la destrucción y el ocultamiento de la información soporte de las operaciones
- brindar las facilidades necesarias en caso de verificación
- elaborar un manual de políticas y procedimientos para la verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes, y
- atender las restricciones en efectivo
