IDC le extiende una cordial invitación a nuestros seminarios: Aspectos legales y fiscales de transmisión inmobiliaria y Fusión de sociedades: Aspectos fiscales y corporativos a evaluar, que se llevarán a cabo el 8 y 22 de septiembre de 2022, respectivamente. En esta liga puede consultar los temarios e inscribirse si así lo desea.
La SHCP dio a conocer en el DOF del 26 agosto de 2022, la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para 2022, dirigida a las personas físicas que realizaron actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( LFPIORPI) . A continuación los detalles
¿Quiénes podrán certificarse?
La convocatoria está dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI.
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¿Quién emitirá la certificación?
La Unidad de Inteligencia Financiera, será la encargada de emitir los certificados una vez que los interesados aprueben el examen.
¿Cuál será el proceso?
El proceso de obtención del certificado correspondiente a la presente convocatoria, se realizará conforme al siguiente cronograma:
Etapa
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Fecha o Plaza
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Registro y envío de solicitud de obtención del certificado
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Del 29 de agosto al 7 de octubre
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Aplicación de la evaluación
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26 de noviembre
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Notificación de los resultados de la evaluación
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19 de diciembre
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Requisitos y documentación
- Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana, la cual puede ser la credencial para votar con fotografía o el pasaporte. Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera, será necesario presentar el pasaporte y el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria y su estancia legal en territorio nacional
- currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas
- comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente
- carta bajo protesta de decir verdad de que no se ubica en los supuestos referidos en la base décima tercera de la convocatoria
- comprobante del pago por concepto de evaluación
- formato de solicitud de obtención del certificado dirigida a la unidad; descargable desde la plataforma, y
- formato de aceptación para recibir las notificaciones vía electrónica relacionadas con el proceso de obtención del certificado, descargable desde la plataforma
¿Cuál es el costo de la certificación?
La cuota de recuperación de la evaluación será de $6,500.00
Evaluación
La evaluación comprenderá, de manera general, los rubros siguientes:
- generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- actividades vulnerables y sus obligaciones, y
- responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las actividades vulnerables
La UIF da a conocer, a través de su portal, el temario y la guía de estudio para la evaluación.
Aprobado el examen se entregará un certificado electrónico, cuya vigencia de cinco años y comenzará a computarse a partir de la fecha de su emisión.
Cabe señalar que hasta el momento la certificación no es obligatoria, pues este deber no está establecido en la legislación de la materia.
