En el más reciente Informe de Actividades, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer los principales delitos precedentes de las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentadas en lo que va del año.
Dentro de estos destaca la defraudación fiscal y el peculado; otros delitos que se encuentran en la lista son los siguientes:
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De acuerdo con la información presentada por la UIF, de enero a agosto se han presentado 94 denuncias por en las que están involucrados 690 personas.
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Defraudación fiscal: ¿principal delito precedente de lavado de dinero?
