Infracción
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Multa
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UMA
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M.N.
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Incumplir con cualquiera de las siguientes obligaciones:
· identificar a los clientes y usuarios basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación
· para los casos en que se establezca una relación de negocios, solicitar al cliente información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC
· solicitar al usuario si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, recabar la documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder
· custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información
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200
a
2,000
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$ 20,748.00
a
$ 207,480.00
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Abstenerse de cumplir con los requerimientos que formule la autoridad
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Incumplir con la obligación de presentar en tiempo los avisos (a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se realizó la operación
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Presentar los avisos sin reunir los requisitos establecidos en el numeral 24 de la LFPIORPI:
· datos generales de quien realice la actividad vulnerable
· información general del cliente, usuarios o del beneficiario controlador, y la relativa sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de la ley, y
· descripción general de la actividad vulnerable sobre la cual se dé aviso
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No identificar forma de pago, conforme al dispositivo 33 de la LFPIORPI (obligación exclusiva para fedatarios públicos
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2,000
a
10,000
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$ 207,480.00
a
1,037,400.00
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Presentar los avisos fuera de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haberse sido exhibido (30 días después del día 17 de cada mes
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Omitir presentar los avisos,
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10,000
a
65,000
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$ 1,037,400.00
a
6,743,100.00
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Participar en operaciones en efectivo prohibidas por el precepto 32 de la LFPIORP
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