El 13 de junio de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante el Comunicado 31/2025, informó que reforzará la orientación y supervisión para quienes realizan actividades vulnerables previstas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Aunque la autoridad denomina esta estrategia como “programa de capacitación especializada”, no se trata de un curso con calendario, sede o inscripción formal, sino de una serie de lineamientos y recomendaciones prácticas para que los sectores involucrados refuercen sus controles internos y reduzcan riesgos de incumplimiento.
El nuevo plan forma parte de las acciones del gobierno para mantener la legislación alineada con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Sectores que deben reforzar sus controles
Durante la reunión para la presentación de esta estrategia, acudieron representantes de sectores como inmobiliarias, corredores, notarios, casas de empeño, arte y entretenimiento, entre otros, recibieron orientación sobre las obligaciones vigentes.
Obligaciones clave para prevenir sanciones
Para evitar multas que pueden superar los siete millones de pesos, el SAT recordó a los sujetos obligados que deben:
registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero
conservar expedientes de identificación de clientes y usuarios actualizados
verificar la identidad de quienes intervienen en las operaciones
establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma
conservar información y documentación de manera física o electrónica por un plazo de cinco años
llevar registro digital de las operaciones, y
evitar presentar avisos de manera extemporánea
Modernización digital y asistencia en línea
Como parte de la estrategia, la autoridad modernizó su Minisitio de Actividades Vulnerables, donde los interesados pueden acceder a tutoriales, guías prácticas y herramientas digitales para cumplir con la LFPIORPI.
Esta plataforma facilita desde el alta en el portal de prevención de lavado de dinero, hasta la entrega de los avisos periódicos, apoyando a los usuarios a prevenir errores y mantener su actividad dentro del marco legal.
En síntesis, esta estrategia no sustituye cursos formales ni ofrece capacitaciones calendarizadas abiertas al público, sino que refuerza la comunicación y la vigilancia, invitando a los sectores de riesgo a mantener buenas prácticas y a cumplir la ley para evitar multas y proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
